Detalles de divulgación -

Federal Financial Supervisory Authority

año 2002Regulado por el gobierno

Prior to 2002, in Germany the regulation of the financial industry was undertaken by three separate agencies. In May 2002 BaFin was formed, following the passing of the Financial Services and Integration Act. The aim of the Act and the merging of the three agencies was to create one integrated financial regulator that would be able to cover all financial markets. The agencies that merged together were the Federal Banking Supervisory Office, the Federal Supervisory Office for Securities Trading, and the Federal Insurance Supervisory Office.BaFin was given further responsibility following the passing of the Banking Act in 2003 with the aim of increasing customer protection and improving the reputation of the German financial system. The extra powers included monitoring the credit-worthiness of financial institutions and collecting detailed information about them. This particular area of responsibility was shared with the Bundesbank. Currently, BaFin is experiencing a kind of transition, as the responsibility for banking supervision is being taken over by the European Central Bank.

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Danger No autorizado

GTS

Resumen de divulgación

Coincidencia de divulgación Coincidencia de sitios web oficiales
Tiempo de divulgación 2022-09-19
Motivo del castigo La empresa no está supervisada por BaFin.

Detalles de divulgación

Plataforma de negociación gtsfinancial.net: BaFin investiga GTS Financial LLC

19.09.2022 | tema plataforma comercial comercial no autorizada GTS financial.net: bafin investiga GTS FINANCIAL LLC GTS FINANCIAL LLC contacta inversores alemanes y recomienda acciones específicas. la empresa también opera una plataforma comercial con el siguiente dominio: GTS financiera.net. de acuerdo con la sección 37 (4) de la ley bancaria alemana (kreditwesengesetz – kwg), bafin desea aclarar que GTS FINANCIAL LLC , ee.uu., no ha obtenido autorización en virtud de kwg para realizar operaciones bancarias o prestar servicios financieros. la empresa no está supervisada por bafin. la empresa menciona dos direcciones comerciales en los estados unidos en su sitio web. el sitio web también hace referencia a supuestas direcciones comerciales adicionales en dinamarca y bélgica. además, la empresa afirma en su sitio web que está regulada por la comisión de valores e intercambio de estados unidos, pero esto no se puede verificar. la información proporcionada en el sitio web GTS financial.net y la información y los documentos disponibles para bafin dan motivos razonables para sospechar que la plataforma se está utilizando para realizar negocios bancarios y/o proporcionar servicios financieros en alemania sin la autorización requerida. las empresas que realizan actividades bancarias o prestan servicios financieros en alemania requieren autorización en virtud de la kwg. sin embargo, algunas empresas operan sin la autorización necesaria. la información sobre si una empresa en particular ha sido autorizada por bafin se puede encontrar en la base de datos de empresas de bafin. bafin, la oficina de la policía criminal federal alemana (bundeskriminalamt – bka) y las oficinas de la policía criminal estatal alemana (landeskriminalämter) recomiendan que los consumidores que buscan invertir dinero en línea deben tener la máxima precaución y hacer la investigación necesaria de antemano para evitar ser víctimas de fraude.

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Más divulgación regulatoria

Danger

2021-07-08

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