Federal Financial Supervisory Authority

22.06.2022 | tema plataformas comerciales no autorizadas HashTrade .pro, equity-broker.co y prgntrade.co: bafin investiga xertz consulting inc. De acuerdo con la sección 37 (4) de la ley bancaria alemana (kreditwesengesetz – kwg), bafin desea aclarar que xertz consulting inc., dominica, no ha recibido autorización bajo la kwg para realizar negocios bancarios o brindar servicios financieros. la empresa no está supervisada por bafin. la información proporcionada en los sitios web operados por xertz consulting inc., HashTrade .pro, equity-broker.co y prgntrade.co, y la información y los documentos de que dispone bafin dan motivos razonables para sospechar que la empresa está realizando operaciones bancarias y/o prestando servicios financieros en alemania sin la autorización necesaria. otra evidencia sugiere que la empresa también es responsable del sitio web protegido por contraseña equity-broker.cc. en el pasado, xertz consulting inc. también ha aparecido en relación con los sitios paragon-finance.io, paragon-finance.cc y HashTrade .io. el sitio web paragon-finance.io proporcionó a los inversores dos direcciones falsas en suiza para el proveedor. bafin también tiene pruebas que sugieren que xertz consulting inc., bajo el nombre de equity-broker aktiengesellschaft, participa en las actividades comerciales de willampartners company. en este contexto, se utiliza un “certificado de autorización” supuestamente de bafin, en el que se nombra al corredor de acciones aktiengesellschaft como el “aussteller” (emisor) de un prospecto de valores. bafin desea aclarar que no emite documentos de autorización de esta naturaleza: el certificado es una falsificación. bafin emitió una advertencia correspondiente en su sitio web el 20 de abril de 2021. bafin ha recibido evidencia que sugiere que xertz consulting inc. también es responsable de las plataformas de negociación investcore.pro e investcore.ltd. Las investigaciones de bafin se han ampliado para incluir estas dos plataformas. Se ha informado a bafin que los clientes de la plataforma comercial investcore.pro han recibido cartas que supuestamente provienen de bafin. estas cartas están dirigidas a investcore fc verwaltung, eschborn, oa dnca invest 732960, luxemburgo. las cartas se refieren a la concesión de autorización en virtud de la kwg a investcore fc gmbh ya fortinbras management gmbh. estas cartas son falsificaciones y no se originaron en bafin. bafin también desea enfatizar que no existe conexión entre la institución de servicios financieros autorizada mex asset management gmbh, registrada con bafin bajo el bak no. 119375 y anteriormente conocida bajo el nombre de fortinbras management gmbh, y las letras mencionadas anteriormente o las empresas nombradas en ellas. el uso en algunos casos del nombre fortinbras management gmbh es por lo tanto un caso de robo de identidad perpetrado contra mex asset management gmbh. bafin también desea señalar que no hay indicios de conexión alguna entre la empresa dnca invest 732960 nombrada en las cartas y la empresa de gestión de carteras dnca finance, que está autorizada en francia y utiliza el nombre dnca inversiones en su sitio web. esto también puede ser un caso de robo de identidad. las empresas que realizan actividades bancarias o prestan servicios financieros en alemania requieren autorización en virtud de la kwg. sin embargo, algunas empresas operan sin la autorización necesaria. la información sobre si bafin ha otorgado autorización a una empresa en particular se puede encontrar en la base de datos de empresas de bafin. bafin, la oficina de la policía criminal federal alemana (bundeskriminalamt – bka) y las oficinas de la policía criminal estatal alemana (landeskriminalämter) recomiendan que los consumidores que buscan invertir dinero en línea deben tener la máxima precaución y hacer la investigación necesaria de antemano para evitar convertirse en víctimas de fraude. bafin ya ha emitido una serie de advertencias sobre el fraude cometido por ciertas plataformas de comercio internacional, como las publicadas en agosto y diciembre de 2018 y en mayo de 2020.