Detalles de divulgación -

Federal Financial Supervisory Authority

año 2002Regulado por el gobierno

Prior to 2002, in Germany the regulation of the financial industry was undertaken by three separate agencies. In May 2002 BaFin was formed, following the passing of the Financial Services and Integration Act. The aim of the Act and the merging of the three agencies was to create one integrated financial regulator that would be able to cover all financial markets. The agencies that merged together were the Federal Banking Supervisory Office, the Federal Supervisory Office for Securities Trading, and the Federal Insurance Supervisory Office.BaFin was given further responsibility following the passing of the Banking Act in 2003 with the aim of increasing customer protection and improving the reputation of the German financial system. The extra powers included monitoring the credit-worthiness of financial institutions and collecting detailed information about them. This particular area of responsibility was shared with the Bundesbank. Currently, BaFin is experiencing a kind of transition, as the responsibility for banking supervision is being taken over by the European Central Bank.

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Danger No autorizado

Golden Stocks Capital

Resumen de divulgación

Coincidencia de divulgación Coincidencia de sitios web oficiales
Tiempo de divulgación 2022-05-25
Motivo del castigo La empresa no está supervisada por BaFin.

Detalles de divulgación

Plataforma de negociación goldenstockscapital.com: BaFin investiga Golden Stocks Capital Ltd

25.05.2022 | tema plataforma comercial comercial no autorizada goldenstockscapital.com: bafin investiga Golden Stocks Capital ltd de acuerdo con la sección 37 (4) de la ley bancaria alemana (kreditwesengesetz – kwg), bafin desea aclarar que Golden Stocks Capital ltd./golden stocks.capital ltd., islas marshall, no tiene autorización en virtud del kwg para realizar operaciones bancarias o prestar servicios financieros. la empresa no está supervisada por bafin. según la empresa, sus actividades comerciales en europa son realizadas por la sucursal gstocks eood, bulgaria. esta empresa tampoco tiene autorización bajo el kwg y no está supervisada por bafin. Sobre la base del contenido del sitio web goldenstockscapital.com y de la información y los documentos a disposición de bafin, existen motivos para sospechar que la plataforma se está utilizando para realizar operaciones bancarias y/o prestar servicios financieros en Alemania sin la autorización requerida. las empresas que realizan actividades bancarias o prestan servicios financieros en alemania requieren autorización en virtud de la kwg. sin embargo, algunas empresas operan sin la autorización necesaria. la información sobre si una empresa en particular ha sido autorizada por bafin se puede encontrar en la base de datos de empresas de bafin. bafin, la oficina de la policía criminal federal alemana (bundeskriminalamt – bka) y las oficinas de la policía criminal estatal alemana (landeskriminalämter) recomiendan que cualquier persona que busque invertir dinero en línea debe tener la máxima precaución y hacer la investigación necesaria de antemano para evitar convertirse en víctima de fraude.

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Anexo

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Más divulgación regulatoria

Danger

2020-05-14

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