Federal Financial Supervisory Authority

año 2002Regulado por el gobierno

Prior to 2002, in Germany the regulation of the financial industry was undertaken by three separate agencies. In May 2002 BaFin was formed, following the passing of the Financial Services and Integration Act. The aim of the Act and the merging of the three agencies was to create one integrated financial regulator that would be able to cover all financial markets. The agencies that merged together were the Federal Banking Supervisory Office, the Federal Supervisory Office for Securities Trading, and the Federal Insurance Supervisory Office.BaFin was given further responsibility following the passing of the Banking Act in 2003 with the aim of increasing customer protection and improving the reputation of the German financial system. The extra powers included monitoring the credit-worthiness of financial institutions and collecting detailed information about them. This particular area of responsibility was shared with the Bundesbank. Currently, BaFin is experiencing a kind of transition, as the responsibility for banking supervision is being taken over by the European Central Bank.

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Resumen de divulgación
  • Coincidencia de divulgación Coincidencia de sitios web oficiales
  • Tiempo de divulgación 2022-03-01
  • Motivo del castigo no tienen autorización bajo el KWG para realizar negocios bancarios o proporcionar servicios financieros en Alemania。
Detalles de divulgación

BDS Markets: BaFin investiga BDS Markets, Mauricio

01.03.2022 | tema negocio no autorizado BDS Markets : bafin investiga BDS Markets , mauricio de conformidad con el § 37 (4) kreditwesengesetz (ley bancaria federal alemana, en lo sucesivo denominada "kwg"), bafin desea aclarar que BDS Markets , 6th floor, tower 1, nexteracom building, 72201 ebène, mauricio no tienen autorización bajo el kwg para realizar negocios bancarios o prestar servicios financieros en alemania. la empresa también opera como BDSWISS mercados. la realización de negocios bancarios, así como la prestación de servicios financieros en alemania requieren autorización previa por escrito de bafin. la información sobre si una empresa en particular ha sido autorizada por bafin se puede encontrar en la base de datos de empresas de bafin. bafin, la oficina de la policía criminal federal alemana (bundeskriminalamt – bka) y las oficinas de la policía criminal estatal alemana (landeskriminalämter) recomiendan que cualquier persona que busque invertir dinero en línea debe tener la máxima precaución y hacer la investigación necesaria de antemano para evitar convertirse en víctima de fraude.
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