Detalles de divulgación -

Federal Financial Supervisory Authority

año 2002Regulado por el gobierno

Prior to 2002, in Germany the regulation of the financial industry was undertaken by three separate agencies. In May 2002 BaFin was formed, following the passing of the Financial Services and Integration Act. The aim of the Act and the merging of the three agencies was to create one integrated financial regulator that would be able to cover all financial markets. The agencies that merged together were the Federal Banking Supervisory Office, the Federal Supervisory Office for Securities Trading, and the Federal Insurance Supervisory Office.BaFin was given further responsibility following the passing of the Banking Act in 2003 with the aim of increasing customer protection and improving the reputation of the German financial system. The extra powers included monitoring the credit-worthiness of financial institutions and collecting detailed information about them. This particular area of responsibility was shared with the Bundesbank. Currently, BaFin is experiencing a kind of transition, as the responsibility for banking supervision is being taken over by the European Central Bank.

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Resumen de divulgación

Coincidencia de divulgación Coincidencia de sitios web oficiales
Tiempo de divulgación 2021-11-26
Motivo del castigo La empresa no está sujeta a la supervisión de BaFin. Los delincuentes operan como el "Equipo de apoyo de Sparkasse" o "Sparkasse Großbritannien" y utilizan el logotipo de Sparkasse.

Detalles de divulgación

Plataforma de negociación assetshaus.com: BaFin investiga las actividades de Teredo Group Ltd, empresas desconocidas que operan bajo el nombre "Sparkasse"

26.11.2021 | tema plataforma comercial comercial no autorizada AssetsHaus .com: bafin investiga las actividades de teredo group ltd: compañías desconocidas que operan bajo el nombre de "sparkasse" de acuerdo con la sección 37 (4) de la ley bancaria alemana (kreditwesengesetz - kwg), bafin desea dejar en claro que teredo group ltd, san vicente y las granadinas, no ha recibido autorización para realizar operaciones bancarias o para prestar servicios financieros, según lo exige la kwg. la empresa no está sujeta a la supervisión de bafin. la información proporcionada sobre el grupo teredo ltd. sitio web, AssetsHaus .com, y la información y los documentos disponibles para bafin dan motivos razonables para sospechar que la empresa está realizando negocios bancarios/prestando servicios financieros en la república federal de alemania sin la autorización requerida. solo se puede encontrar una referencia a teredo group ltd como la empresa responsable en el sitio web en inglés. este sitio web también contiene una referencia a otra dirección comercial de la empresa en manchester, reino unido. como parte de las actividades comerciales de la plataforma, personas/empresas desconocidas que no pertenecen al grupo financiero de las cajas de ahorros (sparkassen-finanzgruppe) han estado contactando a los clientes bajo el nombre de “sparkasse”. los delincuentes operan como el “equipo de apoyo de la chispa” o “sparkasse großbritannien” y utilizan el logotipo de la chispa. bafin desea aclarar que tanto el nombre como el logotipo se utilizan sin autorización; esto da motivos razonables para sospechar que aquí se están realizando actividades fraudulentas. bajo el kwg, se requiere autorización de bafin para realizar negocios bancarios o proporcionar servicios financieros en alemania. sin embargo, algunas empresas operan sin la autorización necesaria. la información sobre si las empresas específicas han sido autorizadas por bafin se puede encontrar en la base de datos de empresas de bafin. bafin, la oficina de la policía criminal federal alemana (bundeskriminalamt – bka) y las oficinas de la policía criminal estatal alemana (landeskriminalämter) recomiendan que cualquier persona que busque invertir dinero en línea debe tener la máxima precaución y hacer la investigación necesaria de antemano para evitar convertirse en víctima de fraude.

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Más divulgación regulatoria

Danger

2022-10-13

dynexiontrade.com: BaFin investiga Heba Tech LLC