Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

sanción monetaria administrativa en Vision Bank limitado. De: Centro de análisis de informes y transacciones financieras de Canadá (fintrac) [2023-03-24] Vision Bank ltd., que también opera como Vision Bank (Canadá), una empresa de servicios monetarios en Markham, Ontario, recibió una sanción monetaria administrativa de 33 000 dólares el 8 de marzo de 2023 por cometer una infracción. la infracción se descubrió durante el curso de un examen de cumplimiento en 2022. El caso está cerrado. naturaleza de la violación violación #1 no proporcionar, de acuerdo con un aviso, documentos u otra información razonablemente requerida por una persona autorizada – regulaciones sobre el producto del delito (lavado de dinero) y financiamiento del terrorismo, párrafo 63.1(2) Vision Bank limitado. no proporcionó, de acuerdo con un aviso, la documentación solicitada del programa de cumplimiento para fines de un examen de cumplimiento.