Motivo de inspección

El equipo de inspección continuó impulsando su campaña de encuestas como parte de los esfuerzos para inspeccionar el sector forex. Para esta sesión, el equipo de inspección va a Chipre, un país en la encrucijada de Europa y Asia, para visitar a un agente llamado CFI Financial .

Oficina

Según su dirección registrada, CFI Financial está ubicado en 10, Gregori Afxentiou Street, Livadhiotis Court 5 - 5th Floor, CY-6023 Larnaca. El equipo de inspección envió a su equipo de encuesta a este lugar.

Según la dirección que recibieron, el equipo de inspección encontró un edificio de oficinas a unos 300 metros del mar de Larnaca.

Cuando los topógrafos se acercaron y observaron bien el edificio, descubrieron que su aspecto general era algo antiguo.

Aspectos destacados de la encuesta

Los topógrafos se sorprendieron un poco al ver CFI Financial El logotipo en la puerta del ascensor dentro del hall de entrada, ya que se suponía que este no era el edificio exclusivo de la compañía. Tomaron el ascensor hasta el quinto piso e inmediatamente vieron logotipos de la compañía en el corredor.

Ya que CFI Financial El logotipo de la empresa era bastante llamativo, los topógrafos pronto encontraron su oficina. En el exterior, los topógrafos vieron un mapa del mundo marcado con sus ubicaciones de oficinas globales. El jefe de ventas en CFI Financial se reunió con los topógrafos y les mostró la oficina. El lugar de trabajo de esta empresa con licencia de Chipre no es demasiado grande, pero está bien decorado, con una capacidad de alrededor de 10.

Conclusión

Una encuesta de campo confirmó la existencia de CFI Financial El sitio de negocios físicos. Aunque la compañía afirma tener licencias de la FCA del Reino Unido (602588), la alemana BaFin (133881) y la CySEC de Chipre (179/12), los resultados de la verificación muestran que algunos de estos detalles de licencia son problemáticos.