Sinisingil ng US ang Cybercriminal sa Pagnanakaw ng Pera mula sa Mga Brokerage Account

Ang indibidwal ay nagdulot umano ng mahigit $5 milyon na pagkalugi.

Si Idris Dayo Mustapha ay hindi nag-iisang lobo, sabi ng mga awtoridad.

Ayon sa mga singil, nakakuha si Mustapha ng access sa mga computer na nakabase sa US sa pagitan ng 2011 at 2018 upang magnakaw ng pera mula sa online na bangko at mga securities brokerage account. Noong Agosto 2021, inaresto si Mustapha sa United Kingdom, at hinahanap ng Estados Unidos ang kanyang ekstradisyon.

“Tulad ng sinasabi sa reklamo, ang nasasakdal ay bahagi ng isang kasuklam-suklam na grupo na nagdulot ng milyun-milyong dolyar na pagkalugi sa mga biktima sa pamamagitan ng pagsasagawa ng litanya ng mga cybercrimes, kabilang ang malawakang pag-hack, pandaraya, pagkontrol sa mga securities brokerage account ng mga biktima at pangangalakal sa pangalan ng mga biktima. Ang pagprotekta sa mga residente ng Eastern District at mga institusyong pinansyal mula sa mga cybercriminal ay isang priyoridad ng Opisina na ito,” komento ni Breon Peace, ang Abugado ng Estados Unidos para sa Silangang Distrito ng New York.

Background ng Kaso

Mula 2011, si Mustapha at ang kanyang mga kasabwat ay nakipagsabwatan sa isang matagal nang pamamaraan upang magnakaw ng pera sa pamamagitan ng iba't ibang mga panghihimasok at pandaraya sa computer, gaya ng sinasabi sa reklamong kriminal.

Sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan, nakuha umano ni Mustapha at ng kanyang mga kasabwat ang impormasyon sa pag-log in para sa mga securities brokerage account ng mga biktima bilang bahagi ng scheme. Matapos makakuha ng access sa mga account na ito, ang mga nagsasabwatan ay nagnakaw ng pera at nagsagawa ng mga pangangalakal para sa kanilang sariling kapakinabangan.

Ang mga conspirator ay unang nakakuha ng access sa mga brokerage account ng mga biktima at naglipat ng pera mula sa mga account na iyon sa iba pang mga account na kinokontrol nila. Upang maiwasan ang mga hindi awtorisadong paglilipat na hinarangan ng mga institusyong pampinansyal, in-access ni Mustapha at ng kanyang mga kasabwat ang mga brokerage account ng iba pang mga biktima at gumawa ng mga hindi awtorisadong pangangalakal ng stock sa loob ng mga account na iyon habang sabay-sabay na nakikipagkalakalan nang kumita sa parehong mga stock mula sa mga account na kinokontrol nila.

“Ang mga krimen sa cyber ay mapanlinlang dahil ang mga kriminal ay nagtatago sa mga lugar na hindi nakikita ng karamihan sa mga tao, at marami ang hindi nakakaintindi. Ang pagkuha sa mga email account ng mga biktima at pagkatapos ay pagnanakaw ng milyun-milyong dolyar ay ilan lamang sa mga krimen na sinasabi naming ginawa ni Mustapha sa loob ng maraming taon. Ang paggamit ng mga digital na platform para sa pagbabangko at pamumuhunan ay bahagi na ngayon ng ating pang-araw-araw na buhay, at ang FBI ay nakatuon sa paggawa ng mga tool na ito na ligtas mula sa mga kriminal tulad ni Mustapha,” Michael J. Driscoll, ang Assistant Director-in-Charge ng Federal Bureau of Investigation sa ang New York Field Office, itinuro.

Kamakailan, inanunsyo ng US DoJ na ang CEO ng Mining Capital Coin, na tinatawag na 'MCC', isang crypto mining at investment platform, ay sinisingil para sa di-umano'y pag-orkestra ng $62 milyon na pandaigdigang pamamaraan ng pandaraya sa pamumuhunan.