Sinisingil ng CFTC ang American Resident sa $59 Million Illegal FX Scheme

Kinasuhan ng awtoridad si Eddy Alexandre at ang kanyang kumpanya.

Ginagarantiyahan ni Alexandre ang 5% lingguhang pagbabalik sa mga customer.

Isang residente ng Valley Stream, New York sa isang mapanlinlang na FX scheme na nagkakahalaga ng $59 milyon.

Ang awtoridad ng US ay nagsagawa ng mga katulad na aksyon laban sa kumpanya ni Alexandre, ang EminiFX Inc. Ang mga detalye na ibinahagi ng CFTC ay nagpapakita na si Alexandre ay nangako ng lingguhang pagbabalik ng 5% sa mga namumuhunan at kumuha ng hindi bababa sa $59 milyon mula sa daan-daang tao upang i-trade ang foreign exchange at crypto-assets .

Napansin ng CFTC na ginamit lamang ni Alexandre ang 9% ng mga pondo ng mga customer para i-trade ang FX at cryptocurrencies. Nawala siya ng $6.2 milyon, humigit-kumulang 70% ng halaga, sa pamamagitan ng hindi kumikitang kalakalan at mga bayarin. Ginamit din ni Alexandre ang pondo ng mga kliyente para sa kanyang mga personal na gastusin.

“Ang reklamo ay nagsasaad na ang mga nasasakdal ay nag-abuso din ng malaking halaga ng natitirang pera ng customer sa pamamagitan ng pagpapadala nito sa mga account sa pangalan ni Alexandre, gamit ito upang bayaran ang iba pang mga customer sa isang Ponzi-like scheme, at ginagamit ito para sa mga personal na gastos ni Alexandre. Halimbawa, ginamit ni Alexandre ang mga pondo ng kalahok upang magbayad sa BMW, Mercedes Benz at Saks Fifth Avenue. Ang mga pagbabayad ay ginawa din para sa mga flight, luxury hotel, damit at occupational at physical therapy. Gumamit din si Alexandre ng malaking pondo ng kalahok upang magrenta at magbigay ng espasyo sa opisina para sa EminiFX at mag-host ng mga 'galas' sa ngalan ng EminiFX,” sabi ng CFTC.

FX Fraud Advisories

Ang pandaraya sa FX at crypto ay nagsimulang tumaas muli sa US. Upang bigyan ng babala ang mga mamumuhunan laban sa mga mapanlinlang na aktibidad, naglabas ang CFTC ng ilang FX Fraud Advisories sa nakaraan. Bukod dito, hinimok ng awtoridad ang mga mamumuhunan na suriin ang pagpaparehistro ng isang indibidwal o kumpanya sa CFTC upang suriin ang kanilang kredibilidad.

“Ang CFTC ay naglabas ng ilang Customer Protection Fraud Advisories na nagbibigay ng mga babalang senyales ng pandaraya, kabilang ang Commodity Pool Fraud Advisory at ang Forex Fraud Advisory, na nag-aalerto sa mga customer ng mga ganitong uri ng panloloko at naglilista ng mga simpleng paraan upang makita sila at ipaalam sa publiko ang tungkol sa posibleng mga panganib na nauugnay sa pamumuhunan o pag-iisip sa mga virtual na pera o kamakailang inilunsad na Bitcoin futures at mga opsyon,” idinagdag ng CFTC.