Ipinasara ng CFTC ang Isang $44 Milyon na Ponzi Cryptocurrency Investment Scheme

Hindi bababa sa 170 investors ang nadaya umano ng mga hinihinalang kriminal.

Naghahanap sila ng mga mamumuhunan mula pa noong Enero 2021.

Sa pagsasaliksik ng WikIFX, isa pang bogus na digital asset investment scam ang nalantad ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Para sa iligal na paghingi ng hindi bababa sa $44 milyon, ang ahensya ay nagpasimula ng isang aksyong pagpapatupad laban sa dalawang tao at kanilang mga negosyo.

Ang mga tao ay sina Sam Ikkurty, Ravishankar Avadhanam, at Ikkurty-owned Jafia LLC, ayon sa abiso noong Biyernes. Pinangalanan din ng demanda ang tatlong pondong pinapatakbo ng mga pangunahing nasasakdal: Ikkurty Capital (Rose City Income Fund), Rose City Income Fund II LP, at Seneca Ventures.

Ang mga nasasakdal ay pangunahing kinasuhan ng pag-recruit ng mga mamumuhunan na may mga maling pangako ng pera sa kita na namuhunan sa mga digital asset at iba pang mga instrumento. Inakusahan din sila ng pagsasagawa ng unlawful commodities pool dahil nabigo silang magparehistro sa market authority.

Nakuha ng tatlong pondo ang kanilang mga pangalan dahil hawak sila ng mga nasasakdal nang walang anumang tunay na interes sa kanila.

Isang Napakalaking Digital na Operasyon

Ayon sa CFTC na nakausap nang WikiFX, ang 1974 Commodity Exchange Act (CEA) sa United States...

Ayon sa Term na reklamong ito, tina-target ng mga nasasakdal ang mga mamumuhunan sa pamamagitan ng iba't ibang paraan mula noong Enero 2021 man lang. Naglunsad sila ng website, mga ad sa YouTube, at ilang iba pang pamamaraan.

Nag-recruit sila ng hindi bababa sa $44 milyon mula sa mahigit 170 na mamumuhunan, na nangangakong bibili, humawak, at mag-trade ng mga digital asset, commodities, derivatives, swaps, at mga kontrata sa futures ng kalakal. Sa kaalaman nang WikiFX ay nagsagawa pa sila ng Ponzi scheme, minamaltrato ng mga ari-arian ng mga miyembro para sa kapakanan ng iba habang walang pinagsama-samang pamumuhunan.

Higit pa rito, ang mga nasasakdal ay inakusahan ng paglilipat ng milyun-milyong dolyar sa isang offshore na korporasyon at pagkatapos ay inilipat ito sa isang foreign cryptocurrency exchange. Higit pa rito, sinabi ng demanda na wala sa mga pera ang naibalik sa pool.

Ang CFTC ay naghahanap na ngayon ng mga reparasyon para sa mga naliligaw na mamumuhunan pati na rin ang pagbabalik ng ill-gotten earnings. Hinihiling din nito ang mga parusang sibil sa pananalapi, pati na rin ang mga permanenteng pagbabawal sa kalakalan at pagpaparehistro at mga injunction.

Ang mga ari-arian ng mga nasasakdal ay nai-freeze na, na may mga utos na panatilihin ang mga dokumento at ang appointment ng isang pansamantalang tagatanggap.