Mas Maraming Drug Cartels ang Iniulat na Gumagamit ng Bitcoin para sa Laundering

Sa taunang ulat na inilathala sa parehong araw, itinuro ng INCB na ang mga higanteng gamot sa Mexico, ang Jalisco New Generation Cartel (CJNG), at ang Sinaloa Cartel, ay gumagamit ng Bitcoin nang husto.

Sa Mexico, ang mga transaksyon sa pananalapi na nagkakahalaga ng higit sa $7,500 sa isang pagkakataon ay nakakaakit ng atensyon ng mga awtoridad, kaya ang mga kriminal ay pangunahing hinahati sa maliliit na halaga ang mga kita sa transaksyon sa droga at ipinamamahagi ang mga ito sa iba't ibang mga account.

Sa pamamagitan ng mga account na ito, ang maliliit na halaga ng Bitcoin ay paulit-ulit na binili sa Internet, na ginagawang imposibleng matukoy ang pinagmulan ng mga pondo, at ang Bitcoin ay ginagamit din bilang isang paraan ng pagbabayad sa mga kasosyo sa buong mundo, paliwanag ng INCB.

Sa pagbanggit sa US Drug Enforcement Administration (DEA), sinabi ng INCB na ang Mexican at Colombian na mga kriminal na organisasyon ay nagdaragdag ng kanilang paggamit ng virtual na pera dahil sa hindi pagkakilala at bilis ng mga transaksyon.

Sinabi ng ulat na ang kabuuang halaga ng money laundering sa mga kartel ng droga sa Mexico ay umaabot sa $25 bilyon sa isang taon, idinagdag na isa ito sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang organisasyong kriminal sa mundo.

Ipinahayag din ng INCB na ang cyber space at cryptocurrency ay naging mga bagong abot-tanaw para sa mga organisasyong kriminal, na nagsasabing ang mga benta ng mga sintetikong gamot tulad ng fentanyl ay tumataas sa pamamagitan ng mga e-commerce na site at ang Dark Web.