Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

administrative monetary penalty sa Vision Bank ltd. mula sa: financial transactions and reports analysis center of canada (fintrac) [2023-03-24] Vision Bank ltd., gumagana din bilang Vision Bank (canada), isang negosyo sa mga serbisyo ng pera sa markham, ontario, ay pinataw ng administratibong monetary penalty na $33,000 noong Marso 8, 2023, para sa paggawa ng isang paglabag. ang paglabag ay natagpuan sa panahon ng isang pagsusuri sa pagsunod noong 2022. ang kaso ay sarado. kalikasan ng paglabag paglabag #1 kabiguang magbigay, alinsunod sa isang paunawa, mga dokumento o iba pang impormasyon na makatwirang hinihiling ng isang awtorisadong tao – mga nalikom sa krimen (money laundering) at mga regulasyon sa pagpopondo ng terorista, talata 63.1(2) Vision Bank ltd. nabigong ibigay, alinsunod sa isang paunawa, ang hiniling na dokumentasyon ng programa sa pagsunod para sa mga layunin ng pagsusuri sa pagsunod.