Mga detalye ng pagsisiwalat -

Bank of Lithuania

1922 (mga) taonRegulasyon ng gobyerno

Ang Bank of Lithuania ay ang bangko bangko ng Republika ng Lithuania. Ang Bank of Lithuania ay isang miyembro ng European System of Central Banks. Ang Bank of Lithuania ay nagsasagawa ng mga pangunahing pag-andar na ito: pagpapanatili ng katatagan ng presyo, pagbabalangkas at pagpapatupad ng patakaran sa pananalapi, na kumikilos bilang isang ahente ng Treasury ng Estado. Bilang bahagi ng Eurosystem, nakikipagtulungan ito sa European Central Bank at iba pang mga euro sa gitnang mga bangko upang gumawa ng mga pagpapasya sa patakaran sa pananalapi ng erya ng euro at ang pagpapatupad nito.

Ibunyag ang broker

Sanction Permanenteng pagtigil ng negosyo / pagbawi ng lisensya

Macte Invest

Buod ng pagsisiwalat

Paghahayag ng pagtutugma Pagtutugma ng pangalan
Oras ng pagsisiwalat 2022-12-21
Dahilan ng parusa Mga Tagubilin sa Mga Kalahok sa Financial Market upang Pigilan ang Money Laundering at/o Pagpopondo ng Terorista.

Mga detalye ng pagsisiwalat

mga hakbang sa pagpapatupad Macte Invest FM AB , 122601232

Mga talata 13, 14, 15, 16 at 17 ng Artikulo 9, Talata 3 ng Artikulo 10, Talata 4 ng Artikulo 11, Talata 4 ng Artikulo 12, Talata 3 ng Artikulo 14, Talata 1 ng Artikulo 14 at Talata 2 ng Talata 5 ng ang Law on Prevention of Money Laundering at Terrorist Financing Clauses 3, Paragraph 2 of Article 16, Paragraphs 1 and 2 of Article 17, Clauses 2, 3, 4 and 10 of Paragraph 1 of Article 29, Paragraphs 2, 3, 4 and 7 ng Artikulo 29. Mga alituntunin para sa mga kalahok sa merkado ng pananalapi na naglalayong pigilan ang money laundering at/o pagpopondo ng terorista, p. 7.4, p. 8, p. 13, p. 14, p. 17, p. 27, p. 28, p. 36 [. , p. 40, p. 42-45, p. 51.7, 51.8, p. 51.10, p. 58, p. 62.2-62.4, p. 63, p. 65 at p. 66, p. 70.1-70.4. Pagbawi ng lisensya (pagkansela)

Tingnan ang orihinal

dugtong

Screenshot 1

Higit pang pagsisiwalat ng regulasyon

Danger

2022-09-20

"Bappebti Blocks 760 Website Domains, Reminds of the Risk of Transactions in Unlicensed PBK Entity"