Dahilan ng pagbisita na ito

Noong 2012, hindi maingat na bumili ang Cyprus ng mga Greek government bond. Nang mangyari ang default ng mga Greek government bond, malubha ang mga pagkalugi ng sistema ng bangko ng Cyprus na lumampas sa 30% ng taunang GDP ng Cyprus, at nangyari ang krisis sa pambansang utang ng bansa. Bilang tugon sa krisis, ipinakilala ng pamahalaan ng Cyprus ang isang napakasamang solusyon na tinutulan ng lahat ng tao, na nagpapalala sa krisis. Sa parehong oras, natuklasan ng ilang tao sa Cyprus na ang pagtaas ng presyo ng iba't ibang dayuhang pera na hindi umaasa sa soberanong pera ay maaaring makayanan ang krisis na ito. Bilang resulta, naglagak ng pondo ang mga tao sa maliit na merkado ng palitan ng dayuhang pera sa isang tangkang maghedge at magprotekta sa kanilang sarili. Dahil sa iba't ibang mga dahilan, unti-unting naging isang bansa ang Cyprus na may aktibong mga transaksyon sa palitan ng dayuhang pera. Sa isang tangkang tulungan ang mga mamumuhunan na mas maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon ng mga broker ng dayuhang pera sa Cyprus, nagpasya ang koponan ng pagsisiyasat ng WikiFX na pumunta sa bansa para sa mga pagdalaw sa mga lokal na kumpanya.

Pagdalaw sa lugar

Para sa isyung ito, pumunta ang koponan ng pagsisiyasat sa Limassol, ang pangalawang pinakamalaking lungsod ng Cyprus, upang bisitahin ang forex broker na TRADE MARKETS ayon sa itinakdang regulatory address nito na Agias Zonis & Thessaloniki, 1 Nicolaou Pentadromos Center, Floor 7, Office 701-704, 3026, Limassol, Cyprus.

Pumunta ang mga imbestigador sa kanto ng Agias Zonis & Thessaloniki sa Limassol, Cyprus para bisitahin ang opisina ng mga broker noong ika-27 ng Marso, 2024, at matagpuan ang Nicolaou Pentadromos Center na binubuo ng dalawang 8-palapag na gusali na may maayos na harapan sa pangunahing kalye sa sentro ng lungsod.

Sa pagdating sa gusali para sa karagdagang imbestigasyon, napansin ng mga tauhan ng pagsisiyasat ang isang direktoryo sa pasukan ng gusali, na hindi nagpapakita ng pangalan ng kumpanya o logo ng TRADE MARKETS. Sa kasalukuyan, hindi pinapayagan ang mga tao na pumunta sa itaas nang walang access card o appointment. Ayon sa mga guwardiya, hindi umiiral ang TRADE MARKETS sa gusali.

Sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa lugar, napatunayan na ang broker ay walang pisikal na presensya sa lokasyon.

Konklusyon

Pumunta ang koponan ng pagsisiyasat sa Cyprus upang bisitahin ang broker na TRADE MARKETS ayon sa itinakdang oras, ngunit hindi natagpuan ang opisina ng kumpanya sa regulatory address nito. Ito ay nangangahulugang maaaring magparehistro lamang ito sa address na walang pisikal na opisina sa lugar. Samakatuwid, dapat maging maingat ang mga mamumuhunan sa pagpili ng broker.

Pagpapahayag ng Pagsang-ayon

Ginagamit ang nilalaman para lamang sa impormasyonal na layunin, at hindi dapat ituring bilang pangwakas na utos para sa paggawa ng isang desisyon.