Dahilan ng pagbisita na ito

Ang Cyprus ay walang kahinahinalang bumili ng mga Greek government bond noong 2012. Nang mangyari ang default ng mga Greek government bond, ang sistema ng bangko ng Cyprus ay nagdusa ng malalaking pagkalugi na lumampas sa 30% ng taunang GDP ng Cyprus, at nangyari ang krisis sa pambansang utang ng bansa. Bilang tugon sa krisis, ipinakilala ng pamahalaan ng Cyprus ang isang napakasamang solusyon na tinutulan ng lahat ng tao, na nagpapalala sa krisis. Sa parehong oras, natuklasan ng ilang mga tao sa Cyprus na ang pagtaas ng presyo ng iba't ibang dayuhang pera na hindi umaasa sa soberanong pera ay maaaring makayanan ang krisis na ito. Bilang resulta, naglagak ng pondo ang mga tao sa maliit na merkado ng palitan ng dayuhang pera sa isang pagtatangka na maghedge at magprotekta sa kanilang sarili. Dahil sa iba't ibang mga dahilan, unti-unting naging isang bansa ang Cyprus na may aktibong mga transaksyon sa dayuhang palitan ng pera. Sa isang pagtatangka na tulungan ang mga mamumuhunan na mas maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon ng mga broker ng dayuhang palitan ng pera sa Cyprus, nagpasya ang koponan ng pagsisiyasat ng WikiFX na pumunta sa bansa para sa mga pagdalaw sa mga lokal na kumpanya.

Pagdalaw sa lugar

Para sa isyung ito, ang koponan ng pagsisiyasat ay pumunta sa Limassol, ang pangalawang pinakamalaking lungsod ng Cyprus, upang bisitahin ang forex broker na TRILT ayon sa itinakdang regulatory address nito na 51 Omonoias Avenue, Christodoulou Court, Office 201-2, CY 3052, Limassol, Cyprus.

Ang mga imbestigador ay pumunta sa 51 Omonoias Avenue sa Limassol, Cyprus para sa isang pagdalaw sa opisina ng mga broker noong Abril 19, 2024, at natagpuan ang isang 3-palapag na commercial building sa isang maunlad na distrito ng lungsod. At may malaking hanay ng mga pasilidad sa negosyo at mga gusali ng tirahan sa paligid.

Pagdating sa gusali para sa karagdagang imbestigasyon, napansin ng mga tauhan ng pagsisiyasat ang mga mailbox sa pasukan, na nagpapakita na ang suite 201 ay kinupkop ng kumpanyang "Cargo Monster Logistic," na walang anumang impormasyon na may kinalaman sa TRILT.

At pagkatapos ay umakyat ang koponan ng inspeksyon sa hagdanan upang marating ang suite 201 sa ikalawang palapag, at natuklasan ang kumpanyang "Cargo Monster Logistic" na nakasaad sa mailbox. Ayon sa website ng kumpanya, walang koneksyon sa pagitan ng "Cargo Monster Logistic" at "TRILT."

Sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa lugar, napatunayan na ang TRILT ay walang pisikal na presensya sa lokasyon.

Konklusyon

Ang koponan ng pagsisiyasat ay pumunta sa Cyprus upang bisitahin ang broker na TRILT ayon sa itinakdang oras, ngunit hindi natagpuan ang opisina ng kumpanya sa regulatory address nito. Samakatuwid, dapat maging maingat ang mga mamumuhunan sa pagpili ng broker.

Pagpapahayag ng pagsasaalang-alang

Ang nilalaman ay ginagamit lamang para sa layuning impormatibo, at hindi dapat ituring bilang pangwakas na utos para sa paggawa ng isang pagpili.