Mga detalye ng pagsisiwalat -

Federal Financial Supervisory Authority

2002 (mga) taonRegulasyon ng gobyerno

Bago ang 2002, sa Alemanya ang regulasyon ng industriya ng pananalapi ay isinagawa ng tatlong magkahiwalay na ahensya. Noong Mayo 2002 nabuo ang BaFin, kasunod ng pagpasa ng Financial Services and Integration Act. Ang layunin ng Batas at ang pagsasama ng tatlong mga ahensya ay upang lumikha ng isang pinagsamang regulator na maaaring masakop ang lahat ng mga pamilihan sa pananalapi. Ang mga ahensya na pinagsama ay ang Federal Banking Supervisory Office, Federal Supervisory Office for Securities Trading, at ang Federal Insurance Supervisory Office.BaFin ay binigyan ng karagdagang responsibilidad kasunod ng pagpasa ng Banking Act noong 2003 na may layuning madagdagan ang proteksyon ng customer at pagpapabuti ng ang reputasyon ng sistemang pampinansyal ng Aleman. Kasama sa mga sobrang kapangyarihan ang pagsubaybay sa credit-karapat-dapat ng mga institusyong pinansyal at pagkolekta ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga ito. Ang partikular na lugar ng responsibilidad ay ibinahagi sa Bundesbank. Sa kasalukuyan, ang BaFin ay nakakaranas ng isang uri ng paglipat, dahil ang responsibilidad sa pangangasiwa ng pagbabangko ay kinukuha ng European Central Bank.

Ibunyag ang broker

Danger Hindi awtorisado

EuropeMarket

Buod ng pagsisiwalat

Paghahayag ng pagtutugma Pagtutugma ng website
Oras ng pagsisiwalat 2022-09-28
Dahilan ng parusa Ang kumpanya, na dati ring nagpapatakbo ng economix.io platform, ay hindi pinangangasiwaan ng BaFin.

Mga detalye ng pagsisiwalat

platform ng kalakalan ng europemarket.io: Iniimbestigahan ng BaFin ang Archax LTD

28.09.2022 | paksang hindi awtorisadong negosyo EuropeMarket .io trading platform: nag-iimbestiga si bafin ARCHAX LTD alinsunod sa seksyon 37 (4) ng german banking act (kreditwesengesetz – kwg), nais ni bafin na linawin na ARCHAX LTD , sweden, ay walang awtorisasyon sa ilalim ng kwg na magsagawa ng negosyo sa pagbabangko o magbigay ng mga serbisyong pinansyal. ang kumpanya, na dati ring nagpapatakbo ng economix.io platform, ay hindi pinangangasiwaan ng bafin. walang impormasyon na nagsasaad ng anumang link sa pagitan ARCHAX LTD at ang british company ARCHAX LTD .; sa halip, malamang na ang kumpanyang nakarehistro sa united kingdom ay naging target ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan. napag-alaman na rin ni bafin ARCHAX LTD gumagamit ng pekeng form mula sa federal central tax office (bundeszentralamt für steuern – bzst) kapag pinangangasiwaan ang mga operasyon ng negosyo nito sa EuropeMarket .io platform. bilang karagdagan, ang mga kawani ng platform ay nagpapasa ng "mga lisensya" na diumano'y personal na ibinigay sa kanila ng European finance association (efa). gayunpaman, ang efa ay hindi naglalabas ng mga naturang dokumento hangga't alam ng bafin. ayon sa mga tuntunin at kundisyon sa EuropeMarket .io website, ez2go ltd. ay responsable para sa pagpapatakbo ng website. ez2go ltd. nakarating na sa atensyon ng mga banking supervisor ng bafin noon. ang impormasyong ibinigay sa EuropeMarket Ang website ng .io at ang impormasyon at mga dokumentong available sa bafin ay nagbibigay ng makatwirang dahilan upang maghinala na ang platform ay ginagamit upang magsagawa ng negosyo sa pagbabangko at/o magbigay ng mga serbisyong pinansyal sa germany nang walang kinakailangang pahintulot. ang mga kumpanyang nagsasagawa ng negosyo sa pagbabangko o nagbibigay ng mga serbisyong pinansyal sa germany ay nangangailangan ng pahintulot sa ilalim ng kwg. gayunpaman, ang ilang mga kumpanya ay nagpapatakbo nang walang kinakailangang pahintulot. Ang impormasyon kung ang isang partikular na kumpanya ay nabigyan ng awtorisasyon ng bafin ay makikita sa database ng mga kumpanya ng bafin. bafin, ang german federal criminal police office (bundeskriminalamt – bka) at ang german state criminal police offices (landeskriminalämter) ay nagrerekomenda na ang mga consumer na naghahangad na mamuhunan ng pera online ay dapat mag-ingat nang husto at gawin ang kinakailangang pagsasaliksik nang maaga upang maiwasang maging biktima ng panloloko.

Tingnan ang orihinal

dugtong

Screenshot 1

Higit pang pagsisiwalat ng regulasyon

Warning

2024-10-25

Listahan ng mga entity na may nakitang mga palatandaan ng mga ilegal na aktibidad sa financial market Globalshellcorp