Mga detalye ng pagsisiwalat -

Federal Financial Supervisory Authority

2002 (mga) taonRegulasyon ng gobyerno

Bago ang 2002, sa Alemanya ang regulasyon ng industriya ng pananalapi ay isinagawa ng tatlong magkahiwalay na ahensya. Noong Mayo 2002 nabuo ang BaFin, kasunod ng pagpasa ng Financial Services and Integration Act. Ang layunin ng Batas at ang pagsasama ng tatlong mga ahensya ay upang lumikha ng isang pinagsamang regulator na maaaring masakop ang lahat ng mga pamilihan sa pananalapi. Ang mga ahensya na pinagsama ay ang Federal Banking Supervisory Office, Federal Supervisory Office for Securities Trading, at ang Federal Insurance Supervisory Office.BaFin ay binigyan ng karagdagang responsibilidad kasunod ng pagpasa ng Banking Act noong 2003 na may layuning madagdagan ang proteksyon ng customer at pagpapabuti ng ang reputasyon ng sistemang pampinansyal ng Aleman. Kasama sa mga sobrang kapangyarihan ang pagsubaybay sa credit-karapat-dapat ng mga institusyong pinansyal at pagkolekta ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga ito. Ang partikular na lugar ng responsibilidad ay ibinahagi sa Bundesbank. Sa kasalukuyan, ang BaFin ay nakakaranas ng isang uri ng paglipat, dahil ang responsibilidad sa pangangasiwa ng pagbabangko ay kinukuha ng European Central Bank.

Ibunyag ang broker

Danger Peke

Trade Safe CryptoFx

Buod ng pagsisiwalat

Paghahayag ng pagtutugma Pagtutugma ng website
Oras ng pagsisiwalat 2022-03-30
Dahilan ng parusa NSFX Limiteday walang anumang koneksyon sa website na tradesafecryptofx.com. ito ay samakatuwid ay isang kaso ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan na ginawa laban sa NSFX Limited .

Kino-clone ang kumpanya

Mga detalye ng pagsisiwalat

Trading platform tradesafecryptofx.com: Iniimbestigahan ng BaFin ang Trade Safe CryptoFX

30.03.2022 | paksang hindi awtorisadong platform ng pangangalakal ng negosyo tradesafecryptofx.com: nag-iimbestiga si bafin Trade Safe CryptoFx alinsunod sa seksyon 37 (4) ng german banking act (kreditwesengesetz – kwg), nais ni bafin na linawin na Trade Safe CryptoFx ay hindi nabigyan ng pahintulot sa ilalim ng kwg o ng german investment institutions act (wertpapierinstitutsgesetz – wpig) na magsagawa ng negosyo sa pagbabangko o magbigay ng mga serbisyong pinansyal. ang kumpanya ay hindi pinangangasiwaan ng bafin. batay sa mga nilalaman ng website na tradesafecryptofx.com at sa impormasyon at mga dokumentong makukuha ng bafin, may mga batayan upang maghinala na ang platform ay ginagamit upang magsagawa ng negosyo sa pagbabangko at/o upang magbigay ng mga serbisyong pinansyal sa germany nang walang kinakailangang pahintulot. sa ilang lugar sa website nito, inaangkin ng kumpanya na kinokontrol ng bafin. hindi totoo ang claim na ito. ang mga link na nakapaloob sa website ng kumpanya, tradesafecryptofx.com, labag sa batas na humahantong sa isang pahina sa database ng mga kumpanya ng bafin na nagpapakita ng pahintulot ng NSFX Limited , isang institusyong pinahintulutan sa malta, bilang isang cross-border service provider sa ilalim ng seksyon 74 ng wpig. NSFX Limited nagpapatakbo ng website NSBroker .com. Ang mga pangunahing bahagi ng website na ito, tulad ng link sa website ng bafin, ay kinopya ng mga responsable para sa platform tradesafecryptofx.com. NSFX Limited ay walang anumang koneksyon sa website na tradesafecryptofx.com. ito ay samakatuwid ay isang kaso ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan na ginawa laban sa NSFX Limited . sa tradesafecryptofx.com, pangunahing tinutukoy ng operator ng website ang sarili nito gamit ang pangalan Trade Safe CryptoFx . sa ilang mga lokasyon, gayunpaman, ginagamit din nito ang mga pangalan na p24o limited at prime24 na opsyon. ang mga address ng negosyo na nakasaad sa website – ang ilan sa mga ito ay wala pa nga – ay matatagpuan sa united states. sa isang seksyon ng website, inaangkin na ang operator ay isang maltese na kumpanya. ang mga kumpanyang nagsasagawa ng negosyo sa pagbabangko o nagbibigay ng mga serbisyong pinansyal sa germany ay nangangailangan ng pahintulot sa ilalim ng kwg. gayunpaman, ang ilang mga kumpanya ay nagpapatakbo nang walang kinakailangang pahintulot. Ang impormasyon kung ang isang partikular na kumpanya ay pinahintulutan ng bafin ay makikita sa database ng bafin ng mga kumpanyang bafin, ang german federal criminal police office (bundeskriminalamt – bka) at ang german state criminal police offices (landeskriminalämter) ay nagrerekomenda na sinumang nagnanais na mamuhunan ng pera online dapat magsagawa ng lubos na pag-iingat at gawin muna ang kinakailangang pagsasaliksik upang maiwasang maging biktima ng pandaraya.

Tingnan ang orihinal

dugtong

Screenshot 1

Higit pang pagsisiwalat ng regulasyon

Warning

2024-06-14

Listahan ng mga entity na may nakitang mga palatandaan ng mga ilegal na aktibidad sa financial market na DIGITAL CUR