Securities and Commodities Authority

2000 (mga) taonRegulasyon ng gobyerno

Mula nang ito ay umpisahan, ang Seguridad at Mga Komodidad ng Awtoridad ay masigasig na ilagay ang mga layunin na nakasaad sa Federal Law No. ang balangkas ng organisasyon at pangangasiwa ng listahan ng mga kumpanya ng stock at iba pang mga kumpanya na tumatakbo sa larangan ng seguridad. Bukod sa, ipinakilala ng Awtoridad ang ilang mga kontrol at pamantayan na positibong mag-ambag ng positibo sa pagpapahusay ng tiwala ng mga namumuhunan sa Awtoridad.

Ibunyag ang broker
Sanction Multa
Buod ng pagsisiwalat
  • Paghahayag ng pagtutugma Pagtutugma ng pangalan
  • Oras ng pagsisiwalat 2024-02-23
  • Halaga ng parusa $ 54,826.62 USD
  • Dahilan ng parusa Ang kabiguan ng kumpanya na bigyan ang Awtoridad ng ebidensya ng patuloy na pagsubaybay at pagsusuri nito sa mga tuntunin ng pag-audit sa mga transaksyong pinansyal
Mga detalye ng pagsisiwalat

Mga paglabag sa mga kumpanyang lisensyado ng SCA Noor Capital Company

1. Ang kabiguan ng kumpanya na magbigay sa Awtoridad ng katibayan ng patuloy na pagsubaybay at pagsusuri nito sa mga tuntunin ng pag-audit sa mga transaksyon sa pananalapi na isinagawa sa buong panahon ng relasyon sa negosyo, na bumubuo ng isang paglabag sa probisyon ng Sugnay (1) ng Artikulo (7) ng Desisyon ng Gabinete Blg. (10) Ng 2019 Tungkol Sa Implementing Regulation Of Decree Law No. (20) Ng 2018 Tungkol sa Anti- Money Laundering At Paglaban sa Pagpopondo ng Terorismo At Illegal na Organisasyon. 2. Ang kabiguan ng kumpanya na gumawa ng mga hakbang na magbibigay-daan dito upang matukoy ang mga pinagmumulan ng mga pondo ng ilan sa mga kliyente nito at matukoy ang tunay na benepisyaryo ng mga account na ito, na bumubuo ng isang paglabag sa probisyon ng Artikulo (12) ng Desisyon ng Gabinete Blg. ( 10) Ng 2019 Tungkol Sa Implementing Regulation Of Decree Law No. (20) Of 2018 On Anti- Money Laundering At Paglaban sa Pagpopondo ng Terorismo At Illegal na Organisasyon.
Tingnan ang orihinal
dugtong
Higit pang pagsisiwalat ng regulasyon

Danger

2022-02-02
Hinaharangan ng Ministri ng Kalakalan ang 1,222 Mga Website ng Ilegal na Pangkalakal na Futures sa Kalakal
INGOT BROKERS
Octa
Sunton Capital
JB Markets
BR Stone
Larson&Holz
Turnkey Forex
Deriv
York Markets
CapitalXtend
TRB
LonghornFX
RubyMarkets
Prospero
Quotex
QUOTEX
JFD Bank
4XC
LEGO MARKET LLC
Salma Markets
Unicorn Brokers
gt.io
Solidary Markets
uTrader
FXDD
247Profitable FXTrading
Globalanalytics
CF Markets

Warning

2023-04-20
Block 218 Website Domains, CoFTRA Reminds Investment Risks in Illegal Entities
Nadex
XtreamForex
Oxtrade
NordFX EU
AccuIndex
PO TRADE
Binarycent
Windsor Brokers
VOBLAST
FXPRIMUS
Deriv
InstaForex
INFINOX
HSB Forex Trade
FXVIEW
LIRUNEX
Fidelcrest
LegacyFX
FBS
MarketsVox
EVEREST
TriumphFX
Exclusive Markets
ForexVox

Danger

2022-02-02
Hinaharangan ng Ministri ng Kalakalan ang 1,222 Mga Website ng Ilegal na Pangkalakal na Futures Trading
Blackwell Global
Kraken
IFS Markets
Fake FXTM
FinmaxFX
AssetsFX
KEY TO MARKETS
GBE
PLOTIO
MeeFX
Golden Capital FX
Novox
Rakuten Securities
TriumphFX
GCM ASIA
GFX
PhillipCapital UK
USG
Urban Fx Trade
FirewoodFX
XGLOBAL
InstaForex
FXGROW
TRADE.COM
FXOptimax
Probis
CRYPTO FX-TRADE

Suriin kahit kailan mo gusto

Mag-download ng App para sa kumpletong impormasyon