Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
2000 (mga) taonRegulasyon ng gobyerno
Ang Pinansyal na Transaksyon at Reports Analysis Center ng Canada (FINTRAC) , na itinatag noong 2000, ay pinansyal na yunit ng paniktik (FIU) Canada kasama ang headquater nito sa Ottawa. Ang FINTRAC ay itinatag ng, at nagpapatakbo sa loob ng ambit ng, ang Proceeds of Crime (Money Laundering) at Terrorist Financing Act (PCMLTFA) at ang Mga Regulasyon nito. Ang Sentro ay pangunahing responsable para sa pagtuklas, pag-iwas at pagkawasak ng pagkalugi ng salapi at ng financing ng mga aktibidad ng finansial ng terorista at iba pang mga banta sa seguridad ng Canada.
Ibunyag ang broker
Buod ng pagsisiwalat
- Paghahayag ng pagtutugma Pagtutugma ng pangalan
- Oras ng pagsisiwalat 2022-04-29
- Halaga ng parusa $ 486,750.00 USD
- Dahilan ng parusa Ang Laurentian Bank of Canada, na nagpapatakbo din bilang Banque Laurentienne du Canada, isang bangko sa Montréal, Quebec, ay pinatawan ng administrative monetary penalty na $486,750 noong Pebrero 17, 2022, para sa paggawa ng isang paglabag.
Mga detalye ng pagsisiwalat
Ang FINTRAC ay nagpapataw ng administrative monetary penalty sa Laurentian Bank of Canada
Ang FINTRAC ay nagpapataw ng administrative monetary penalty sa Laurentian Bank of Canada [2022-04-29] Laurentian Bank of Canada, na nagpapatakbo din bilang Banque Laurentienne du Canada, isang bangko sa Montréal, Quebec, ay pinatawan ng administrative monetary penalty na $486,750 noong Pebrero 17, 2022, para sa paggawa ng isang paglabag. Natagpuan ang paglabag sa panahon ng isang pagsusuri sa pagsunod noong 2020. Nabayaran na ang parusa at isinara na ang kaso. Kalikasan ng paglabag Paglabag #1 – Pagkabigong mag-ulat ng mga kahina-hinalang transaksyon – Nabigo ang PCMLTFA 7 Laurentian Bank of Canada na magsumite ng mga kahina-hinalang ulat ng transaksyon kung saan may mga makatwirang dahilan upang maghinala na ang mga transaksyon ay nauugnay sa isang paglabag sa money laundering.
Tingnan ang orihinal
dugtong
Higit pang pagsisiwalat ng regulasyon
Danger
2023-02-23
Danger
2019-08-23
Danger
2019-08-23