Un blanchisseur de cryptomonnaies condamné à plus de 10 ans de prison pour avoir blanchi 20 millions

Anurag Pramod Murarka, un ressortissant indien de 30 ans, a été condamné à 121 mois de prison par le juge de district Gregory Van Tatenhove à Frankfort, Kentucky. Murarka dirigeait une entreprise internationale de blanchiment de cryptomonnaies davril 2021 à septembre 2023, sous des pseudonymes tels que “elonmuskwhm” et “la2nyc”. Pendant cette période, il a facilité le blanchiment de plus de 20 millions de dollars de produits criminels, principalement pour des clients impliqués dans le trafic de drogue et des activités de piratage informatique.

Blanchiment via les réseaux de cryptomonnaies et de Hawala

Murarka faisait la promotion de ses services de blanchiment sur des marchés du dark web, communiquant avec ses clients via des messages cryptés pour négocier les taux de change. Les clients transféraient des cryptomonnaies vers des portefeuilles désignés, et Murarka utilisait un réseau Hawala préétabli en Inde pour convertir ces actifs en espèces. Son équipe basée aux États-Unis emballait l‘argent liquide en utilisant des méthodes dissimulées, telles que le placer entre les pages de livres ou le sceller dans des enveloppes, avant de l’envoyer par courrier aux clients.

Le système Hawala est un mode de transfert de valeur informel originaire de lInde ancienne. Il repose sur un réseau de courtiers pour faciliter les transferts de fonds sans utiliser les institutions financières traditionnelles, ce qui le rend populaire dans les régions où les systèmes bancaires sont sous-développés ou où les flux de fonds sont restreints.

Enquête du FBI et de l‘USPIS et opération d’infiltration

Murarka a été arrêté lors d‘une opération conjointe du FBI et du Service d’inspection postale des États-Unis (USPIS). Après son arrestation, le FBI a pris le contrôle de son identité en ligne, menant des opérations sous couverture qui ont conduit à larrestation de plusieurs de ses clients. Les autorités ont également confisqué des millions de dollars de fonds illégaux, bloqué plus de 1,4 million de dollars en tentatives de fraude financière et saisi de faux médicaments ainsi que du matériel de fabrication.

En vertu de la législation fédérale, Murarka doit purger 85 % de sa peine et sera soumis à une libération surveillée de trois ans à l‘issue de sa détention. Les procureurs ont souligné la portée mondiale de la cybercriminalité et l’importance de la coopération internationale pour lutter contre les opérations de blanchiment. Carlton S. Shier IV, procureur des États-Unis pour le district est du Kentucky, a mis en avant l‘impact dévastateur de ces crimes et salué la diligence des agences d’application de la loi.

Michael E. Stansbury, agent spécial responsable du bureau local du FBI à Louisville, a déclaré : « Les jours où les cybercriminels se cachaient derrière lanonymat au-delà des océans sont révolus. Cette opération démontre la capacité du FBI à démasquer même les délinquants les plus prudents.