Cyprus Securities and Exchange Commission

21 juin 2022 Décision du conseil d'administration du CYSEC Date d'annonce : 21.06.2022 Date de décision du conseil d'administration : 02.05.2022 Concernant : Credit Financier Invest (CFI) Limited Législation : Loi sur la prévention et la répression du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme Objet : Règlement 150 000 € Contrôle judiciaire : N /A Judicial Review Ruling: N/A La Cyprus Securities and Exchange Commission («CySEC») souhaite noter ce qui suit : la CySEC, en vertu de l'article 37(4) de la loi de 2009 sur la Cyprus Securities and Exchange Commission, peut parvenir à un règlement accord concernant toute violation ou violation possible, acte ou omission pour lequel il existe un motif raisonnable de croire qu'il a eu lieu en violation de la disposition de la législation supervisée de la CySEC. Un accord de règlement a été conclu avec CIF Credit Financier Invest (CFI) Limited (« la Société ») pour d'éventuelles violations de la loi sur la prévention et la répression du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme telle que modifiée de 2007 (la « Loi »), car ces apparu lors d'une inspection ayant eu lieu en décembre 2020. Plus précisément, le règlement conclu concernait l'évaluation du respect par la Société de : 1. l'article 58(a) de la Loi relative à l'application de procédures adéquates et appropriées en matière d'identification et diligence raisonnable, 2. article 58(e) de la Loi relatif à l'examen détaillé de chaque transaction qui, de par sa nature, peut être considérée comme particulièrement susceptible d'être associée à des infractions de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, et 3. article 58(f) (i) de la Loi concernant l'information des employés de la Société en ce qui concerne les systèmes et procédures que la Société suit. Le dédommagement conclu avec la Société, concernant les éventuelles violations de ses obligations réglementaires, s'élève à 150.000 €. La Société a déjà réglé le montant de 150 000 €. Tous les montants à payer relatifs aux accords de règlement sont considérés comme des revenus (revenus) du Trésor de la République et ne constituent pas des revenus de la CySEC.