Détails de la divulgation -

Federal Financial Supervisory Authority

Année 2002Réglementé par le gouvernement

Avant 2002, en Allemagne la régulation de l'industrie financière était entreprise par 3 agences séparées. En mai 2002, la BaFin a été établie, suivant le passage de la Loi des Services Financiers et d'Intégration. Le but de cette Loi et de la fusion des 3 agences était de créer un régulateur financier intégré qui aurait pu couvrir tous les marchés financiers. Les agences qui étaient fusionnées ensemble étaient le Bureau Fédéral de la Supervision Bancaire, le Bureau Fédéral de la Supervision pour le Trading Bouriser et le Bureau Fédéral de la Supervision d'Assurance. La BaFin a été donnée la responsabilité supplémentaire suivant le passage de la Loi Bancaire en 2003 avec le but de l'augmentation de la protection des clients et du développement de la réputation du système financier allemand. Les autres pouvoirs y compris la surveillance de la solvabilité des établissements financiers et la collection de leurs informations en détail. Cette zone particulière de responsabilité était partagée avec la Bundesbank. Actuellement, la BaFin éprouve une sorte de transition, comme la responsabilité pour la supervision bancaire est reprise par la Banque Centrale Européenne.

Divulguer le courtier

Danger Non autorisé

Monolux Trade Group

Résumé de la divulgation

Correspondance de divulgation correspondance d'URL officielle
Délai de divulgation 2022-06-14
Raison de la punition La société n'est pas supervisée par la BaFin.

Détails de la divulgation

luxtradegroup.de : BaFin enquête sur Tristan Invest LLC

14.06.2022 | sujet affaires non autorisées luxtradegroup.de: la bafin enquête Tristan Invest LLC conformément à l'article 37 (4) de la loi bancaire allemande (kreditwesengesetz - kwg), la bafin tient à préciser que Tristan Invest LLC n'a pas été autorisé en vertu du kwg à exercer des activités bancaires ou à fournir des services financiers. la société n'est pas supervisée par bafin. les informations fournies sur le site Internet de la société, luxtradegroup.de, donnent des motifs raisonnables de soupçonner que la société, sous le nom de luxtrade ou Monolux Trade Group , exerce des activités bancaires et fournit des services financiers en Allemagne sans l'autorisation requise. les entreprises qui exercent des activités bancaires ou fournissent des services financiers en allemagne doivent obtenir une autorisation en vertu de la kwg. cependant, certaines entreprises opèrent sans l'autorisation nécessaire. des informations indiquant si une entreprise particulière a été autorisée par la bafin peuvent être trouvées dans la base de données des entreprises de la bafin. bafin, l'office fédéral allemand de la police criminelle (bundeskriminalamt – bka) et les offices allemands de la police criminelle (landeskriminalämter) recommandent à toute personne cherchant à investir de l'argent en ligne de faire preuve de la plus grande prudence et de faire au préalable les recherches nécessaires afin d'éviter d'être victime d'un fraude.

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Annexes relatives

Capture d'écran 1

Plus de divulgation réglementaire

Danger

2023-11-12

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