Détails de la divulgation -

Federal Financial Supervisory Authority

Année 2002Réglementé par le gouvernement

Avant 2002, en Allemagne la régulation de l'industrie financière était entreprise par 3 agences séparées. En mai 2002, la BaFin a été établie, suivant le passage de la Loi des Services Financiers et d'Intégration. Le but de cette Loi et de la fusion des 3 agences était de créer un régulateur financier intégré qui aurait pu couvrir tous les marchés financiers. Les agences qui étaient fusionnées ensemble étaient le Bureau Fédéral de la Supervision Bancaire, le Bureau Fédéral de la Supervision pour le Trading Bouriser et le Bureau Fédéral de la Supervision d'Assurance. La BaFin a été donnée la responsabilité supplémentaire suivant le passage de la Loi Bancaire en 2003 avec le but de l'augmentation de la protection des clients et du développement de la réputation du système financier allemand. Les autres pouvoirs y compris la surveillance de la solvabilité des établissements financiers et la collection de leurs informations en détail. Cette zone particulière de responsabilité était partagée avec la Bundesbank. Actuellement, la BaFin éprouve une sorte de transition, comme la responsabilité pour la supervision bancaire est reprise par la Banque Centrale Européenne.

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Danger Non autorisé

AssetsHaus

Résumé de la divulgation

Correspondance de divulgation correspondance d'URL officielle
Délai de divulgation 2021-11-26
Raison de la punition L'entreprise n'est pas soumise à la surveillance de BaFin. Les criminels opèrent sous le nom de "Sparkasse Support Team" ou "Sparkasse Großbritannien" et utilisent le logo Sparkasse.

Détails de la divulgation

Plateforme de trading assetshaus.com : la BaFin enquête sur les activités de Teredo Group Ltd – des sociétés inconnues opérant sous le nom de « Sparkasse »

26.11.2021 | sujet plate-forme commerciale non autorisée AssetsHaus .com : la bafin enquête sur les activités de teredo group ltd - des sociétés inconnues opérant sous le nom de "sparkasse" conformément à l'article 37 (4) de la loi bancaire allemande (kreditwesengesetz - kwg), la bafin tient à préciser que teredo group ltd, saint vincent et les grenadines, n'a pas obtenu l'autorisation d'exercer des activités bancaires ou de fournir des services financiers, comme l'exige le kwg. la société n'est pas soumise au contrôle de la bafin. les informations fournies sur le groupe teredo ltd. site Internet, AssetsHaus .com, et les informations et documents à la disposition de bafin donnent des motifs raisonnables de soupçonner que la société exerce des activités bancaires/fournit des services financiers en république fédérale d'allemagne sans l'autorisation requise. une référence à teredo group ltd en tant que société responsable ne peut être trouvée que sur le site Web en anglais. ce site Web contient également une référence à une autre adresse commerciale de la société à manchester, royaume-uni. dans le cadre des activités commerciales de la plate-forme, des personnes/sociétés inconnues n'appartenant pas au groupe financier des caisses d'épargne (sparkassen-finanzgruppe) ont contacté des clients sous le nom de "sparkasse". les criminels opèrent en tant que «sparkasse support team» ou «sparkasse großbritannien» et utilisent le logo de la sparkasse. bafin tient à préciser que le nom et le logo sont utilisés sans autorisation ; cela donne des motifs raisonnables de soupçonner que des activités frauduleuses sont menées ici. en vertu de la kwg, une autorisation de la bafin est requise pour exercer des activités bancaires ou fournir des services financiers en allemagne. cependant, certaines entreprises opèrent sans l'autorisation nécessaire. des informations indiquant si des entreprises spécifiques ont été autorisées par la bafin peuvent être trouvées dans la base de données des entreprises de la bafin. bafin, l'office fédéral allemand de la police criminelle (bundeskriminalamt – bka) et les offices allemands de la police criminelle (landeskriminalämter) recommandent à toute personne cherchant à investir de l'argent en ligne de faire preuve de la plus grande prudence et de faire au préalable les recherches nécessaires afin d'éviter d'être victime d'un fraude.

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2024-05-03

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