Détails de la divulgation -

Bank of Lithuania

Année 1922Réglementé par le gouvernement

La Banque de Lituanie est la banque centrale de la République de Lituanie. La Banque de Lituanie est membre du Système Européen des Banques Centrales. La Banque de Lituanie effectue ces fonctions principales : maintenir la stabilité des prix, formuler et mettre en œuvre les politiques monétaires, agissant comme un agent de la Trésor d'Etat. Comme une partie de l'Eurosystème, elle coopère avec la Banque Centrale Européenne et les banques centrales d'autres pays dans la Zone Euro, afin de prendre les décisions sur les politiques monétaires de la Zone Euro et leur mise en œuvre.

Divulguer le courtier

Sanction Cessation définitive d'activité / révocation de licence

Macte Invest

Résumé de la divulgation

Correspondance de divulgation correspondance de +I3nom
Délai de divulgation 2022-12-21
Raison de la punition Instructions aux acteurs des marchés financiers pour prévenir le blanchiment d'argent et/ou le financement du terrorisme.

Détails de la divulgation

mesures d'exécution Macte Invest FM AB , 122601232

Paragraphes 13, 14, 15, 16 et 17 de l'article 9, paragraphe 3 de l'article 10, paragraphe 4 de l'article 11, paragraphe 4 de l'article 12, paragraphe 3 de l'article 14, paragraphe 1 de l'article 14 et paragraphe 2 du paragraphe 5 du la loi sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, clauses 3, paragraphe 2 de l'article 16, paragraphes 1 et 2 de l'article 17, clauses 2, 3, 4 et 10 du paragraphe 1 de l'article 29, paragraphes 2, 3, 4 et 7 de l'article 29. Lignes directrices destinées aux acteurs des marchés financiers visant à prévenir le blanchiment de capitaux et/ou le financement du terrorisme, p. 7.4, p. 8, p. 13, p. 14, p. 17, p. 27, p. 28, p. 36 [. , p. 40, p. 42-45, p. 51.7, 51.8, p. 51.10, p. 58, p. 62.2-62.4, p. 63, p. 65 et page 66, pages 70.1-70.4. Révocation de licence (annulation)

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Annexes relatives

Capture d'écran 1

Plus de divulgation réglementaire

Danger

2020-01-01

LISTE D'ALERTE AUX INVESTISSEURS