Polish Financial Supervision Authority

Année 2006Réglementé par le gouvernement

"L'Autorité polonaise de surveillance financière a commencé ses activités le 19 septembre 2006, c'est-à-dire à la date d'entrée en vigueur de la loi sur la surveillance du marché financier du 21 juillet 2006 (Dz. U. de 2006, n° 157, point 1119, telle que modifiée). Le nouveau régulateur a repris les fonctions de la Commission de surveillance des assurances et des fonds de pension et de la Commission polonaise des valeurs mobilières et des changes, qui ont été supprimées par ladite loi. Depuis le 1er janvier 2008, la PFSA a repris les fonctions de la Commission de surveillance bancaire. La tâche principale de la PFSA est d'assurer le fonctionnement ordonné et le développement sûr du marché financier. Dans le même temps, l'objectif est de fournir un marché financier sûr à tous les participants. À cet égard, la PFSA a pris des mesures actives, telles que l'utilisation des technologies les plus modernes pour gérer l'information et les connaissances, ainsi que l'instauration d'un haut niveau de confiance entre les entités supervisées et les parties prenantes du marché financier. "

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Danger Non autorisé
Résumé de la divulgation
  • Correspondance de divulgation correspondance d'URL officielle
  • Délai de divulgation 2024-03-22
  • Raison de la punition L'entité n'est pas enregistrée en Pologne
Détails de la divulgation

Notification d'une infraction pénale présumée punie par l'article 171, paragraphes 1 à 3, de la loi bancaire (exercice d'activités bancaires, notamment acceptation de fonds pour les exposer à un risque, sans l'accord de la KNF)

3. Capital Mog Co Ltd. avec son siège social au japon, administrateurs de plateforme : SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange), londontrade Exchange (www.londontrade.exchange), l'entité n'est pas enregistrée auprès du parquet régional de Pologne dans le cadre d'une procédure à Varsovie pour un acte punissable en vertu de l'article 171, paragraphe 1, de la loi bancaire. le président du conseil d'administration du knf s'est joint à la procédure initiée par une autre entité.
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