Raison de cette visite

Les Bahamas sont l'un des pays les plus riches des Caraïbes, avec un PIB par habitant qui n'est dépassé que par celui des États-Unis et du Canada parmi les 156 pays de l'hémisphère occidental. Ancienne colonie britannique, les Bahamas ont une démocratie parlementaire stable et sont gouvernées selon le droit britannique. Sur le marché des changes, les Bahamas jouissent d'une réputation irréprochable, se distinguant des paradis fiscaux notoires. Le gouvernement bahaméen adhère aux directives mondiales de lutte contre le blanchiment d'argent et aux normes de déclaration communes établies par l'OCDE. Ses entreprises sont reconnues par les institutions financières des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Europe.

D'un point de vue réglementaire, l'organisme de réglementation principal du marché des changes aux Bahamas est la Securities Commission of the Bahamas (SCB). Elle est responsable de la délivrance de licences et de la supervision des activités de services financiers aux Bahamas, fournissant un cadre réglementaire pour toutes les sociétés financières. Cela comprend l'élaboration de règles, les pratiques d'enquête, les pouvoirs d'exécution et la garantie du respect des conditions légales. En tant qu'autorité de réglementation offshore populaire, la SCB est très respectée et recherchée, grâce à son cadre juridique solide et à son industrie des services financiers développée. Actuellement, la SCB n'a pas introduit de restrictions sur l'effet de levier, attirant ainsi davantage de courtiers qui prévoient d'étendre leurs activités à l'échelle mondiale. Dans le but d'aider les investisseurs et les professionnels de l'industrie à mieux comprendre les courtiers forex bahaméens, l'équipe d'enquête de WikiFX est déterminée à se rendre dans le pays pour des visites sur place auprès des entreprises locales.

Visite sur place

Dans ce numéro, l'équipe d'enquête s'est rendue aux Bahamas pour visiter le courtier forex LCG comme prévu, selon son adresse réglementaire située au 5 North Buckner Square Olde Towne, Sandyport West Bay Street, Bahamas.

Le 10 mars 2024, les enquêteurs se sont rendus au 5 North Buckner Square Olde Towne à Sandyport West Bay Street des Bahamas et ont trouvé un parc d'activités animé.

En poursuivant l'enquête en voiture vers le parc d'activités, le personnel d'enquête a facilement repéré le nom de l'entreprise et le logo de LCG sur son bureau. Cependant, les personnes n'étaient pas autorisées à entrer sans rendez-vous préalable. La taille de l'entreprise et l'environnement de travail du courtier étaient incertains en raison de l'impossibilité de visiter les locaux.

Grâce à l'enquête sur place, il est confirmé que le courtier a une présence physique à cet endroit.

Conclusion

L'équipe d'enquête s'est rendue aux Bahamas pour visiter le courtier forex LCG comme prévu et a trouvé le nom de l'entreprise à son adresse réglementaire. Cela signifie que le courtier a un bureau physique à cet endroit. Malheureusement, il n'a pas été possible de connaître la taille du bureau car l'équipe n'a pas pu le visiter en interne. En conséquence, il est conseillé aux investisseurs de prendre une décision réfléchie après mûre réflexion.

Clause de non-responsabilité

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