Motif de cette visite

Les Bahamas sont l'un des pays les plus riches des Caraïbes, avec un PIB par habitant qui n'est dépassé que par celui des États-Unis et du Canada parmi les 156 pays de l'hémisphère occidental. Ancienne colonie britannique, les Bahamas ont une démocratie parlementaire stable et sont gouvernées selon le droit britannique. Sur le marché des changes, les Bahamas jouissent d'une réputation irréprochable, se distinguant des paradis fiscaux notoires. Le gouvernement bahaméen adhère aux directives mondiales de lutte contre le blanchiment d'argent et aux normes de déclaration communes établies par l'OCDE. Ses entreprises sont reconnues par les institutions financières des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Europe.

D'un point de vue réglementaire, l'organisme de réglementation principal du marché des changes aux Bahamas est la Securities Commission of the Bahamas (SCB). Elle est responsable de la délivrance de licences et de la supervision des activités de services financiers aux Bahamas, fournissant un cadre réglementaire pour toutes les sociétés financières. Cela comprend l'élaboration de règles, les pratiques d'enquête, les pouvoirs d'exécution et la garantie du respect des conditions légales. En tant qu'autorité de réglementation offshore populaire, la SCB est très respectée et recherchée, grâce à son cadre juridique solide et à son industrie des services financiers développée. Actuellement, la SCB n'a pas introduit de restrictions sur l'effet de levier, attirant ainsi davantage de courtiers qui prévoient d'étendre leurs activités à l'échelle mondiale. Dans le but d'aider les investisseurs et les professionnels de l'industrie à mieux comprendre les courtiers forex bahaméens, l'équipe d'enquête de WikiFX est déterminée à se rendre dans le pays pour des visites sur place auprès des entreprises locales.

Visite sur place

Dans ce numéro, l'équipe d'enquête s'est rendue aux Bahamas pour visiter le courtier forex ActivTrades comme prévu, selon son adresse réglementaire située au 209/210 Church Street, Sandyport Plaza, Nassau, Bahamas (2/F).

Le 12 mars 2024, les enquêteurs se sont rendus au 209/210 Church Street à Nassau, la capitale des Bahamas, et ont localisé Sandyport Plaza à l'angle de West Bay Street et de Church Street. Le complexe immobilier bénéficie d'un emplacement fabuleux.

À leur arrivée dans le bâtiment pour une enquête plus approfondie, le personnel d'enquête n'a repéré aucun annuaire ou boîte aux lettres pouvant afficher les informations pertinentes concernant ActivTrades . Sans le numéro de suite spécifique à l'adresse de l'entreprise, l'équipe d'inspection a fouillé tout le 2ème étage et a découvert le nom de l'entreprise ActivTrades dans un bureau.

Grâce à l'enquête sur place, il est confirmé que le courtier a une présence physique à cet endroit.

Conclusion

L'équipe d'enquête s'est rendue aux Bahamas pour visiter le courtier forex ActivTrades comme prévu et a trouvé le nom de l'entreprise à son adresse réglementaire. Cela signifie que le courtier a un bureau commercial physique à cet endroit. Malheureusement, il n'est pas possible de connaître la taille du bureau car l'équipe n'a pas pu effectuer une visite interne de ses locaux. En conséquence, il est conseillé aux investisseurs de prendre une décision réfléchie après mûre réflexion.

Avertissement

Le contenu est utilisé à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme un ordre final pour prendre une décision.