Motif de cette visite

Chypre a imprudemment acheté des obligations gouvernementales grecques en 2012. Lorsque le défaut des obligations gouvernementales grecques s'est produit, le système bancaire chypriote a subi de lourdes pertes dépassant 30% du PIB annuel de Chypre, et une crise de la dette intérieure du pays s'est produite. En réponse à la crise, le gouvernement chypriote a introduit une solution terrible qui a été contestée par tous les citoyens, ce qui a aggravé la crise. En même temps, certaines personnes à Chypre ont découvert qu'une tendance à la hausse des prix, diverses devises étrangères indépendantes de la monnaie souveraine, pourraient être en mesure de faire face à cette crise. En conséquence, les gens ont versé des fonds sur le petit marché des changes dans le but de se couvrir et de se protéger. Pour diverses raisons, Chypre est progressivement devenue un pays avec des transactions de change actives. Dans le but d'aider les investisseurs à mieux comprendre la situation actuelle des courtiers en devises à Chypre, l'équipe d'enquête de WikiFX décide de se rendre dans le pays pour des visites sur place auprès d'entreprises locales.

Visite sur place

Dans ce numéro, l'équipe d'enquête s'est rendue à Limassol, la deuxième plus grande ville de Chypre, pour visiter le courtier forex NBI comme prévu, selon son adresse réglementaire au 256 Archiepiskopou Makariou III, Eftapaton Court 2, Unité A, 4ème étage, CY 3105 Limassol, Chypre.

Les enquêteurs sont venus au 256 Archiepiskopou Makariou III à Limassol, Chypre pour une visite du bureau des courtiers, et ont trouvé un bâtiment complexe comprenant deux tours de 5 étages avec une façade bien entretenue.

À leur arrivée dans le bâtiment pour une enquête plus approfondie, le personnel de l'enquête a repéré un annuaire à l'entrée, qui indiquait que le 4ème étage était occupé par trois sociétés, dont NBI Investments Ltd, Cambraro Holdings Ltd et FRS Ship Management Ltd. Pendant ce temps, les personnes n'étaient pas autorisées à monter à l'étage sans une carte d'accès ou un rendez-vous préalable. Selon le gardien de sécurité de service, NBI exerçait ses activités dans le bâtiment.

Grâce à l'enquête sur place, il est confirmé que le courtier a une présence physique à cet endroit.

Conclusion

L'équipe d'enquête s'est rendue à Limassol, Chypre pour visiter le courtier NBI comme prévu, et a trouvé l'entreprise à son adresse réglementaire. Cela signifie qu'elle a un bureau d'affaires physique à cet endroit. Entre-temps, il est conseillé aux investisseurs de prendre une décision éclairée après mûre réflexion.

Avertissement

Le contenu est utilisé à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme un ordre final pour prendre une décision.