Raison de l'inspection

En rencent, certains investisseurs ont appelé l'équipe d'inspection pour plus de divulgation des courtiers agréés au Japon dont l'adresse réelle n'était pas authentique. En réponse à leur vif désir, l'arpenteur a décidé de visiter Skam pour plus d'informations.

Bureau

Selon les informations réglementaires, le courtier agréé japonais était situé au 3-8-1, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo. L'arpenteur a rendu visite au courtier.

Selon Google map, le géomètre a trouvé l'immeuble de bureaux indiqué par les informations réglementaires à proximité d'une sortie de gare.

L'arpenteur a vu les mots «Shinkin Central Bank» sur l'annuaire accroché sur un côté de la façade du bâtiment.

L'arpenteur s'est rendu à la porte d'entrée et a trouvé à côté de la porte une signalisation sur laquelle figuraient les mots «Shinkin Central Bank». L'arpenteur est entré dans le bâtiment et a trouvé un répertoire d'étages dans le hall mais n'a trouvé aucune information sur Skam . Afin de garantir l'exactitude de l'inspection, l'inspecteur a demandé au garde de sécurité en service. Le garde de sécurité a dit à l'arpenteur Skam n'avait pas de bureau dans ce bâtiment.

L'arpenteur a fouillé l'entrée de la Banque centrale de Shinkin, puis a pris une photo de l'extérieur avant la fin de l'inspection.

Comme il a été perquisitionné, Shinkin Central Bank a été constituée en 1950. Son siège social était situé à Tokyo. La société avait des succursales à HK, Shanghai, Bangkok et Londres. Ses principales activités comprenaient la collecte de fonds, le financement, la compensation, etc.

Conclusion

La visite de l'arpenteur a confirmé que l'adresse réelle du courtier n'était pas la même que son adresse réglementaire. Le courtier détenait une licence de forex de détail délivrée par la FSA, mais son soupçon d'être un courtier clone ne pouvait être exclu.