Raison de cette visite

Le Belize est une juridiction idéale pour les activités offshore et sa législation est adaptée aux besoins des investisseurs. Cependant, pour la plupart des types d'activités, une licence spéciale doit être obtenue auprès des autorités. La licence est délivrée par la Commission internationale du pays, qui réglemente l'ensemble des services financiers. Ainsi, malgré les différentes appellations (opérations de change, gestion fiduciaire, change, opérations de crédit, services financiers et de conseil, etc.), la procédure d'émission est pratiquement la même. Dans les affaires offshore, le Belize est une région très prisée avec une attitude ouverte et une politique tolérante envers toutes sortes d'activités financières. Afin d'aider les investisseurs ou les praticiens à mieux comprendre les courtiers en devises du pays, l'équipe d'enquête s'est rendue au Belize pour une visite sur place.

Visite sur place

cette fois, l'équipe d'enquête a rendu visite au concessionnaire Fancy Group Ltd au belize, avec l'adresse spécifique au no. 5 rue de liège, belize city, belize ca

sur la base de l'adresse ci-dessus, l'équipe d'enquête s'est rendue à la destination de cette enquête, une zone commerciale de la ville de belize, une ville portuaire au nord-est de belize en amérique centrale. le bâtiment de destination était en reconstruction et ne fonctionnait pas régulièrement. aussi, il n'y avait pas de répertoire à proximité. la seule chose que les géomètres ont trouvée sur la carte était que l'adresse était le siège social d'une autre société, orion corporate & trust services. finalement, les experts ont confirmé que le concessionnaire Fancy Group Ltd n'avait pas de bureau à cet endroit. il convient de noter que cette adresse a été enregistrée par plusieurs revendeurs locaux.

Conclusion

l'équipe d'enquête s'est rendue au belize, pour rendre visite au concessionnaire Fancy Group Ltd et n'a trouvé aucun bureau à son adresse professionnelle. on supposait que le concessionnaire pouvait simplement utiliser cette adresse pour enregistrer sa société, ou qu'il n'y avait pas de lieu d'exposition hors ligne. soyez prudent lorsque vous négociez avec ce courtier.

Avertissement

Le contenu est à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un ordre définitif pour faire un choix.