Raison de cette visite

Les Bahamas sont l'un des pays les plus riches des Caraïbes, avec un PIB par habitant juste derrière les États-Unis et le Canada parmi les 156 pays de l'hémisphère occidental. Les Bahamas étaient autrefois une colonie britannique et sa démocratie parlementaire stable est basée sur la loi britannique. Le pays n'a pas beaucoup de nouvelles négatives sur le marché des changes, ce qui signifie qu'il est fondamentalement différent du paradis fiscal notoire. Le gouvernement des Bahamas se conforme aux lignes directrices mondiales de l'OCDE sur la lutte contre le blanchiment d'argent et aux normes de déclaration harmonisées, et les entreprises des Bahamas sont reconnues par les institutions financières aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe. Afin d'aider les investisseurs ou les praticiens à avoir une compréhension plus complète des courtiers en devises aux Bahamas, l'équipe d'enquête se rend dans le pays pour des visites sur place.

Visite sur place

cette fois, l'équipe d'enquête s'est rendue aux bahamas pour rendre visite au cambiste Destek Global comme prévu. l'adresse de l'enquête est 1st floor, bay view house, east bay street, nassua, bahamas.

Le personnel de l'enquête est venu à la destination de l'enquête actuelle selon l'adresse ci-dessus. La destination est située à Nassau, la capitale des Bahamas près de l'Atlantique Nord des États-Unis. C'est un bâtiment jaune à la jonction de EAST STREET et BAYS STREET. La porte n'était pas verrouillée. Il n'y avait pas de signe d'eau dans le hall, et il n'y avait pas de réception ni de sécurité.

Comme il n'y a pas beaucoup d'étages, les enquêteurs ont fait des explorations à chaque étage, mais la compagnie est introuvable aux 1er, 2e et 3e étages. Les seules entreprises avec des numéros de porte sont certains cabinets d'avocats. En conséquence, les enquêteurs ont confirmé que le bureau du revendeur n'existe pas ici. Il convient de noter que cette adresse a été enregistrée à plusieurs reprises par plusieurs cambistes.

Conclusion

les enquêteurs se sont rendus aux bahamas pour rendre visite au cambiste Destek Global comme prévu, mais n'a pas trouvé le bureau du concessionnaire à son adresse commerciale affichée publiquement. le concessionnaire vient peut-être d'enregistrer une société à cette adresse sans véritable lieu d'affaires. veuillez choisir ce revendeur avec soin.

Avertissement

Le contenu est à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un ordre définitif pour faire un choix.