Raison de cette visite

Chypre a acheté la dette nationale grecque de manière non prudente en 2012. Lorsque la gestion de la dette nationale grecque a fait défaut, le système bancaire chypriote a subi de lourdes pertes, dépassant 30% du PIB de Chypre, et la crise de la dette intérieure du pays a éclaté. En réponse à la crise, le gouvernement chypriote a introduit une solution terrible à laquelle tout le monde s'est opposé, aggravant la crise. Dans le même temps, certaines personnes à Chypre ont découvert que divers forex dont les prix sont dans un cycle haussier, indépendant des devises souveraines, pourraient être en mesure de faire face à cette crise, de sorte que certains fonds ont été versés sur le petit marché des changes pour tenter d'éviter les risques et se protéger. Progressivement, Chypre est devenue un pays actif pour les transactions de change. Afin d'aider les investisseurs à en savoir plus sur l'état actuel des échanges de devises à Chypre, l'équipe d'enquête se rend à Chypre pour des visites de sites.

Immeuble de bureaux

cette fois, l'équipe d'enquête a rendu visite au concessionnaire CBFX à limassol, la deuxième plus grande ville de chypre, avec une adresse spécifique au 70 kyrillou loukareos streetkakos premier tower, 2nd floorlimassollimassolcyprus.

Visite sur place

les experts se sont rendus au bureau du concessionnaire selon l'adresse figurant sur les informations réglementaires. CBFX Le bureau de était situé sur le côté nord de l'autoroute limasol, près de la sortie de l'autoroute, avec un transport pratique. le rez-de-chaussée du bâtiment était occupé par des magasins, tandis que les étages supérieurs étaient utilisés comme bureaux.

les enquêteurs ont constaté que le nom de CBFX n'était pas sur le système de contrôle d'accès et il n'y avait pas de réception dans le hall. pour vérifier l'existence du bureau du marchand, les géomètres décidèrent de monter à l'étage pour une nouvelle visite.

cependant, le bureau au 2e étage n'appartenait pas au concessionnaire CBFX , mais une société nommée jfd. par la suite, l'arpenteur a frappé à la porte du bureau et a tenté de se renseigner. la dame qui a ouvert la porte a dit que l'unité était le bureau de jfd et elle a fait remarquer que le logo sur la porte était aussi celui de jfd. finalement, les experts ont confirmé que le concessionnaire CBFX n'avait pas de bureau ici.

Conclusion

l'équipe d'enquête s'est rendue à chypre, pour visiter le concessionnaire CBFX et n'a trouvé aucun bureau à son adresse professionnelle. on supposait que le concessionnaire pouvait simplement utiliser cette adresse pour enregistrer sa société, ou qu'il n'y avait pas de lieu d'exposition hors ligne. soyez prudent lorsque vous négociez avec ce courtier.

Avertissement

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