Raison de cette visite

Les Seychelles disposent d'un marché des changes relativement petit, avec le taux de change principal - dollar américain en roupie des Seychelles. Dans le marché des changes en développement des Seychelles, un certain nombre de courtiers fournissent aux clients locaux et étrangers des services de trading et de transfert d'argent. En termes de réglementation des changes, la Banque centrale des Seychelles est le principal régulateur, demandant aux courtiers de déclarer le montant important des transactions conformément aux réglementations et normes internationales de lutte contre le blanchiment d'argent. Ces dernières années ont vu un volume de transactions en constante augmentation sur le marché des changes des Seychelles, alors que le tourisme et l'industrie financière offshore prennent de l'ampleur. Avec le développement de l'économie et de l'industrie financière et l'amélioration de la réglementation connexe, un nombre croissant de courtiers mondiaux portent leur attention sur le marché à potentiel de croissance aux Seychelles. Dans le but d'aider les investisseurs à mieux comprendre les courtiers forex actuels aux Seychelles, l'équipe d'enquête de WikiFX décide de se rendre dans le pays pour des visites sur place aux entreprises locales.

Visite sur place

Dans ce numéro, l'équipe d'enquête s'est rendue aux Seychelles pour visiter le courtier forex Opofinance comme prévu selon son adresse réglementaire qui est CT House, Bureau 9D, Providence, Mahé, Seychelles.

Le 25 octobre 2023, les enquêteurs se sont rendus à la CT House, un bâtiment commercial moderne de 2 étages, à Providence de Mahé, la plus grande île des Seychelles, pour une visite au bureau des courtiers. Il n'y avait aucun annuaire extérieur autour du bâtiment qui était géré par Deneo Partners.

Sur les talons de l'arrivée au 2ème étage du bâtiment en prenant les escaliers pour une enquête plus approfondie, le personnel d'enquête a localisé le bureau 9D. Malgré sa fermeture, la porte affichait le nom de l'entreprise "Opo Group Ltd", qui est le titulaire de la licence de Opofinance.

Sur la base de l'enquête sur place, il est confirmé que l'entreprise a une présence physique à cet endroit.

Conclusion

L'équipe d'enquête s'est rendue aux Seychelles pour visiter le courtier forex Opofinance comme prévu, et a trouvé le nom de l'entreprise à son adresse réglementaire. Cela suggère que le courtier a un bureau d'affaires physique à cet endroit. En attendant, les investisseurs sont invités à prendre une décision éclairée après une considération globale.

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