Cyprus Securities and Exchange Commission

8 septembre 2022 date d'annonce de la décision du conseil d'administration de la cysec : 08.09.2022 date de la décision du conseil d'administration : 18.07.2022 concernant : Zemblanco Investments Ltd législation : τla loi sur la prévention et la répression du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme objet : transaction 200 000 € contrôle judiciaire : n/a décision de contrôle judiciaire : n/a la commission chypriote des valeurs mobilières et des changes (« cysec ») souhaite noter ce qui suit : cysec , en vertu de l'article 37(4) de la loi de 2009 sur la commission des valeurs mobilières et des changes de Chypre, peut conclure un accord de règlement concernant toute violation ou violation possible, acte ou omission pour lequel il existe des motifs raisonnables de croire qu'il a eu lieu en violation de la disposition de la législation supervisée de la cysec. un accord de règlement a été conclu avec le caf Zemblanco Investments Ltd (lei 21380044mjncykrr2x92) (« l'entreprise ») pour d'éventuelles violations de la loi sur la prévention et la répression du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme telle que modifiée de 2007 (la « loi »), telles qu'elles sont apparues lors d'une inspection effectuée au cours de la période décembre 2020 - décembre 2021. plus précisément, l'accord intervenu portait sur l'évaluation du respect par l'entreprise de : 1. l'article 58 (a) de la loi relative à l'application de procédures adéquates et appropriées en matière d'identification des clients et de vigilance à l'égard de la clientèle, et 2. l'article 58(e) de la loi concernant l'examen détaillé de chaque transaction qui, par sa nature, peut être considérée comme particulièrement susceptible d'être associée à des infractions de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, et le règlement conclu avec la société, concernant les éventuelles violations de ses obligations réglementaires, s'élève à 200.000 €. la société a déjà réglé le montant de 200 000 €. tous les montants à payer relatifs aux accords de règlement sont considérés comme des revenus (revenus) du trésor de la république et ne constituent pas des revenus de cysec.