Détails de la divulgation -

British Virgin Islands Financial Services Commission

Année 2000Réglementé par le gouvernement

La promulgation de la Loi de Commission des Services Financiers en décembre 2001 a établi la British Virgin Islands Financial Services Commission (FSC) en tant qu'une autorité réglementaire autonome resposable pour la permission, la régulation, la supervision de tous les services financiers dans et à partir de l'intérieur des BVI, qui inclut l'assurance, la banque, les services fiduciaires, les affaires fiduciaires, le management des sociétés, les affaires d'investissement, et les services d'insolvabilité, ainsi que l'enregistrement des sociétés, les partenariats limités et la propriété intellectuelle. Depuis 2002, la FSC a assumé la responsabilité des fonctionnements réalisés auparavant par le Gouvernement à travers du Département des Services Financiers. La FSC, comme régulateur des services financiers, est également responsable de promouvoir la reconnaissance publique du système financier et ses produits, contrôlant la périmètre d'activité réglementée, réduisant les crimes financiers, et prévenant l'abus du marché.

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Résumé de la divulgation

Correspondance de divulgation correspondance de +I3nom
Délai de divulgation 2022-10-06
Raison de la punition ont fait circuler de fausses licences d'entreprise d'investissement portant le logo de la FSC et prétendent à tort être autorisées et agréées aux IVB dans le but de s'engager dans des activités d'investissement en négociant ou en organisant des transactions d'investissement en tant qu'entité agréée et réglementée par la FSC.

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Déclaration publique 18 de 2022 - BO TRADEFINANCIALS LTD. et DIGITALDAILYRETURN COMPANY

déclaration publique 18 de 2022 - bo tradefinancials ltd. et Digitaldailyreturn déclarations publiques de la société bo tradefinancials ltd. et Digitaldailyreturn société tortola, îles vierges britanniques - 6 octobre 2022 - la commission des services financiers des îles vierges britanniques (la "fsc") considère qu'il est nécessaire de publier cette déclaration publique afin de protéger le public et les intérêts de l'un des clients, créanciers ou personnes qui peuvent avoir été sollicités pour faire des affaires par bo tradefinancials ltd. et/ou Digitaldailyreturn société et de faire savoir au grand public que ces entités n'ont jamais été enregistrées dans les îles vierges britanniques, ni autorisées ou réglementées par la fsc pour exercer tout type d'activité de services financiers. les détails sont : bo tradefinancials ltd. et Digitaldailyreturn La société a fait circuler de fausses licences d'entreprise d'investissement portant le logo de la fsc et prétend à tort être autorisée et agréée aux bvi dans le but de s'engager dans des activités d'investissement en négociant ou en organisant des transactions d'investissement en tant qu'entité agréée et réglementée par la fsc. la fsc informe par la présente le public que bo tradefinancials ltd. et Digitaldailyreturn la société ne sont pas et n'ont jamais été autorisées ou réglementées pour exercer des activités d'investissement ou toute autre entreprise de services financiers sur ou à partir du territoire. les membres du public sont invités à faire preuve d'une extrême prudence s'ils sont sollicités à tout moment pour faire des affaires avec bo tradefinancials ltd. et/ou Digitaldailyreturn compagnie. le public est invité à fournir au fsc toute information pertinente sur toute entité douteuse qui opérerait prétendument sur ou depuis le territoire et sur toute activité inappropriée menée par ces entités. la fsc a publié cette déclaration publique conformément à l'article 37a(2) de la loi de 2001 sur la commission des services financiers.

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Annexes relatives

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Plus de divulgation réglementaire

Warning

2024-10-24

liste des entités chez lesquelles des signes d'activités illégales ont été détectés sur le marché financier STG-bid