Détails de la divulgation -

Federal Financial Supervisory Authority

Année 2002Réglementé par le gouvernement

Avant 2002, en Allemagne la régulation de l'industrie financière était entreprise par 3 agences séparées. En mai 2002, la BaFin a été établie, suivant le passage de la Loi des Services Financiers et d'Intégration. Le but de cette Loi et de la fusion des 3 agences était de créer un régulateur financier intégré qui aurait pu couvrir tous les marchés financiers. Les agences qui étaient fusionnées ensemble étaient le Bureau Fédéral de la Supervision Bancaire, le Bureau Fédéral de la Supervision pour le Trading Bouriser et le Bureau Fédéral de la Supervision d'Assurance. La BaFin a été donnée la responsabilité supplémentaire suivant le passage de la Loi Bancaire en 2003 avec le but de l'augmentation de la protection des clients et du développement de la réputation du système financier allemand. Les autres pouvoirs y compris la surveillance de la solvabilité des établissements financiers et la collection de leurs informations en détail. Cette zone particulière de responsabilité était partagée avec la Bundesbank. Actuellement, la BaFin éprouve une sorte de transition, comme la responsabilité pour la supervision bancaire est reprise par la Banque Centrale Européenne.

Divulguer le courtier

Danger Faux

StakeFx

Résumé de la divulgation

Correspondance de divulgation correspondance de +I3nom
Délai de divulgation 2022-11-29
Raison de la punition StakeFx Markets Ltd, prétend faussement être lié à la société chypriote ou s'identifie comme telle STAK FX LTD , qui est enregistré auprès de bafin.

Entreprise clonée

STAK FX

Détails de la divulgation

Stak FX Ltd, cible d'une usurpation d'identité présumée : la BaFin émet un avertissement contre la plateforme de trading stakefx.com

29.11.2022 | sujet entreprise non autorisée STAK FX LTD , cible d'une usurpation d'identité présumée : la bafin émet un avertissement contre la plateforme de trading StakeFx .com conformément à l'article 37 (4) de la loi bancaire allemande (kreditwesengesetz - kwg), bafin tient à préciser que StakeFx Markets Ltd , seychelles, n'a pas d'autorisation en vertu du kwg pour exercer des activités bancaires ou fournir des services financiers. la société n'est pas supervisée par bafin. lorsqu'elle se présente aux clients, l'entreprise prétend faussement être liée à l'entreprise chypriote ou s'identifie comme telle STAK FX LTD , qui est enregistré auprès de bafin. bafin n'a aucune raison de croire que l'allégation est vraie ; il est plutôt probable que STAK FX LTD est devenu la cible d'usurpation d'identité. les informations fournies sur le StakeFx .com et les informations et documents à la disposition de bafin donnent des motifs raisonnables de soupçonner que la plate-forme est utilisée pour mener des activités bancaires et/ou fournir des services financiers ou d'investissement en allemagne sans l'autorisation requise. les entreprises qui exercent des activités bancaires ou fournissent des services financiers en allemagne doivent obtenir une autorisation en vertu du kwg; pour fournir des services d'investissement en allemagne, ils doivent obtenir une autorisation en vertu de la loi allemande sur les entreprises d'investissement (wertpapierinstitutsgesetz – wpig). cependant, certaines entreprises opèrent sans l'autorisation nécessaire. des informations indiquant si une entreprise particulière a été autorisée par la bafin peuvent être trouvées dans la base de données des entreprises de la bafin. bafin, l'office fédéral allemand de la police criminelle (bundeskriminalamt – bka) et les offices allemands de la police criminelle (landeskriminalämter) recommandent aux consommateurs souhaitant investir de l'argent en ligne de faire preuve de la plus grande prudence et d'effectuer au préalable les recherches nécessaires afin d'identifier les tentatives de fraude à un stade précoce.

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Annexes relatives

Capture d'écran 1

Plus de divulgation réglementaire

Danger

2024-04-19

notification d'une infraction pénale présumée sanctionnée par l'article 178 de la loi sur le commerce d'instruments financiers (exercer des activités dans le domaine du commerce d'instruments financiers sans l'autorisation ou la procuration requise) CRYSTAL Invest Corporation LLC oraz crystal invest group ltd (en utilisant les plateformes : www.the crystalcorp.link, www.the crystalcorp.com, www.the crystalcorp.trade oraz www.the crystalcorp.co)