Détails de la divulgation -

Federal Financial Supervisory Authority

Année 2002Réglementé par le gouvernement

Avant 2002, en Allemagne la régulation de l'industrie financière était entreprise par 3 agences séparées. En mai 2002, la BaFin a été établie, suivant le passage de la Loi des Services Financiers et d'Intégration. Le but de cette Loi et de la fusion des 3 agences était de créer un régulateur financier intégré qui aurait pu couvrir tous les marchés financiers. Les agences qui étaient fusionnées ensemble étaient le Bureau Fédéral de la Supervision Bancaire, le Bureau Fédéral de la Supervision pour le Trading Bouriser et le Bureau Fédéral de la Supervision d'Assurance. La BaFin a été donnée la responsabilité supplémentaire suivant le passage de la Loi Bancaire en 2003 avec le but de l'augmentation de la protection des clients et du développement de la réputation du système financier allemand. Les autres pouvoirs y compris la surveillance de la solvabilité des établissements financiers et la collection de leurs informations en détail. Cette zone particulière de responsabilité était partagée avec la Bundesbank. Actuellement, la BaFin éprouve une sorte de transition, comme la responsabilité pour la supervision bancaire est reprise par la Banque Centrale Européenne.

Divulguer le courtier

Danger Non autorisé

EuropeMarket

Résumé de la divulgation

Correspondance de divulgation correspondance d'URL officielle
Délai de divulgation 2022-09-28
Raison de la punition L'entreprise, qui exploitait auparavant également la plateforme economix.io, n'est pas supervisée par la BaFin.

Détails de la divulgation

Plateforme de trading europemarket.io : BaFin enquête sur Archax LTD

28.09.2022 | sujet entreprise non autorisée EuropeMarket Plateforme de trading .io : la bafin enquête ARCHAX LTD conformément à l'article 37 (4) de la loi bancaire allemande (kreditwesengesetz - kwg), la bafin tient à préciser que ARCHAX LTD , suède, n'a pas d'autorisation en vertu du kwg pour exercer des activités bancaires ou fournir des services financiers. la société, qui exploitait auparavant également la plateforme economix.io, n'est pas supervisée par la bafin. il n'y a aucune information qui indique un lien entre ARCHAX LTD et la société britannique ARCHAX LTD .; il est plutôt probable que la société enregistrée au royaume-uni soit devenue la cible d'un vol d'identité. la bafin a également été informée que ARCHAX LTD utilise un faux formulaire du bureau central fédéral des impôts (bundeszentralamt für steuern – bzst) lors de la gestion de ses opérations commerciales sur le EuropeMarket plateforme .io. en outre, les collaborateurs de la plateforme transmettent des « licences » qui leur auraient été délivrées personnellement par l'association financière européenne (efa). cependant, l'efa ne délivre pas de tels documents à la connaissance de la bafin. selon les termes et conditions sur le EuropeMarket Site Web .io, ez2go ltd. est responsable de l'exploitation du site Web. ez2go Ltd. a déjà attiré l'attention des superviseurs bancaires de la bafin par le passé. les informations fournies sur le EuropeMarket Le site Web .io et les informations et documents à la disposition de bafin donnent des motifs raisonnables de soupçonner que la plate-forme est utilisée pour mener des activités bancaires et/ou fournir des services financiers en Allemagne sans l'autorisation requise. les entreprises qui exercent des activités bancaires ou fournissent des services financiers en allemagne doivent obtenir une autorisation en vertu de la kwg. cependant, certaines entreprises opèrent sans l'autorisation nécessaire. des informations indiquant si une entreprise particulière a obtenu une autorisation de la bafin peuvent être trouvées dans la base de données des entreprises de la bafin. bafin, l'office fédéral allemand de la police criminelle (bundeskriminalamt - bka) et les bureaux de la police criminelle des États allemands (landeskriminalämter) recommandent aux consommateurs qui souhaitent investir de l'argent en ligne de faire preuve de la plus grande prudence et de faire au préalable les recherches nécessaires pour éviter d'être victimes de fraude.

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Annexes relatives

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Danger

2024-02-19

La CNMV ÉMET UN AVERTISSEMENT AU PUBLIC CONCERNANT UNE ENTREPRISE NON ENREGISTRÉE