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Federal Financial Supervisory Authority

Année 2002Réglementé par le gouvernement

Avant 2002, en Allemagne la régulation de l'industrie financière était entreprise par 3 agences séparées. En mai 2002, la BaFin a été établie, suivant le passage de la Loi des Services Financiers et d'Intégration. Le but de cette Loi et de la fusion des 3 agences était de créer un régulateur financier intégré qui aurait pu couvrir tous les marchés financiers. Les agences qui étaient fusionnées ensemble étaient le Bureau Fédéral de la Supervision Bancaire, le Bureau Fédéral de la Supervision pour le Trading Bouriser et le Bureau Fédéral de la Supervision d'Assurance. La BaFin a été donnée la responsabilité supplémentaire suivant le passage de la Loi Bancaire en 2003 avec le but de l'augmentation de la protection des clients et du développement de la réputation du système financier allemand. Les autres pouvoirs y compris la surveillance de la solvabilité des établissements financiers et la collection de leurs informations en détail. Cette zone particulière de responsabilité était partagée avec la Bundesbank. Actuellement, la BaFin éprouve une sorte de transition, comme la responsabilité pour la supervision bancaire est reprise par la Banque Centrale Européenne.

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Délai de divulgation 2022-06-22
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Plateforme de trading investirex.com : la BaFin étend ses investigations

22.06.2022 | sujet plate-forme commerciale non autorisée Investirex .com : la bafin étend ses enquêtes la bafin a publié un avis sur son site Internet pour informer le public qu'elle avait ouvert des enquêtes de surveillance sur castan holdings ltd, saint vincent et les grenadines, en tant qu'opérateur de la plateforme de négociation Investirex .com. des informations et des documents désormais à la disposition de la bafin montrent qu'une société appelée Investirex cryptocurrencies ltd./ Investirex ltd./ Investirex .com ltd. est également connecté au site Investirex .com. cette société prétend avoir des sièges sociaux en suisse et en écosse. il prétend également faire partie d'un groupe appelé «services financiers k-dna». ceux qui expriment un intérêt à investir avec la société sont invités à conclure un contrat de gestion de fortune (« anlageverwaltungsvereinbarung »). bafin a également découvert que ces personnes ont reçu une lettre prétendant provenir de bafin. la lettre est adressée à Investirex cryptocurrencies ltd, suisse, et concerne l'octroi d'une autorisation en vertu du kwg à une société appelée fortinbras management gmbh. cette lettre est un faux et ne provient pas de bafin. la bafin tient également à souligner qu'il n'existe aucun lien entre l'établissement de services financiers agréé mex asset management gmbh, enregistré auprès de la bafin sous le bak no. 119375 et précédemment connue sous le nom de fortinbras management gmbh, et la lettre visée ci-dessus ou la société qui y est nommée. l'utilisation du nom fortinbras management gmbh est donc un cas d'usurpation d'identité perpétré contre mex asset management gmbh. la bafin a été informée d'un cas similaire dans le passé.

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2023-07-13

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