Détails de la divulgation -

Federal Financial Supervisory Authority

Année 2002Réglementé par le gouvernement

Avant 2002, en Allemagne la régulation de l'industrie financière était entreprise par 3 agences séparées. En mai 2002, la BaFin a été établie, suivant le passage de la Loi des Services Financiers et d'Intégration. Le but de cette Loi et de la fusion des 3 agences était de créer un régulateur financier intégré qui aurait pu couvrir tous les marchés financiers. Les agences qui étaient fusionnées ensemble étaient le Bureau Fédéral de la Supervision Bancaire, le Bureau Fédéral de la Supervision pour le Trading Bouriser et le Bureau Fédéral de la Supervision d'Assurance. La BaFin a été donnée la responsabilité supplémentaire suivant le passage de la Loi Bancaire en 2003 avec le but de l'augmentation de la protection des clients et du développement de la réputation du système financier allemand. Les autres pouvoirs y compris la surveillance de la solvabilité des établissements financiers et la collection de leurs informations en détail. Cette zone particulière de responsabilité était partagée avec la Bundesbank. Actuellement, la BaFin éprouve une sorte de transition, comme la responsabilité pour la supervision bancaire est reprise par la Banque Centrale Européenne.

Divulguer le courtier

Danger Non autorisé

InertiaFinance

Résumé de la divulgation

Correspondance de divulgation correspondance d'URL officielle
Délai de divulgation 2022-03-17
Raison de la punition La société n'est pas supervisée par la BaFin.

Détails de la divulgation

Plateforme de trading inertiafinance.co : la BaFin enquête sur Inertia Finance

17.03.2022 | sujet plate-forme commerciale non autorisée InertiaFinance .co : la bafin enquête sur le financement par inertie conformément à l'article 37 (4) de la loi bancaire allemande (kreditwesengesetz - kwg), la bafin tient à préciser que le financement par inertie n'a pas reçu l'autorisation en vertu de la kwg d'exercer des activités bancaires ou de fournir des services financiers prestations de service. la société n'est pas supervisée par bafin. les informations et documents à la disposition de bafin donnent des motifs raisonnables de soupçonner que la société exerce des activités bancaires/fournit des services financiers en allemagne sans l'autorisation requise. les responsables prennent contact avec les consommateurs par téléphone ; les appels sont généralement passés à partir d'un numéro de téléphone avec l'indicatif régional de berlin (030). Conformément aux pratiques typiques dans de tels cas, l'entreprise promet d'énormes profits grâce au "trading crypto automatisé", mais ceux-ci ne sont jamais versés aux consommateurs. les « conseillers financiers » de l'entreprise ne sont alors plus joignables. en vertu de la kwg, une autorisation de la bafin est requise pour exercer des activités bancaires ou fournir des services financiers en allemagne. cependant, certaines entreprises opèrent sans l'autorisation nécessaire. des informations indiquant si une société particulière a été autorisée par la bafin peuvent être trouvées dans la base de données des sociétés de la bafin. money online doit faire preuve de la plus grande prudence et effectuer au préalable les recherches nécessaires afin d'identifier à un stade précoce les tentatives de fraude.

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Annexes relatives

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Plus de divulgation réglementaire

Danger

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Le ministère du Commerce bloque 1 222 sites Web illégaux de négociation de contrats à terme sur matières premières