Securities and Commodities Authority

1. L'incapacité de la société à fournir à l'Autorité la preuve de sa surveillance et de son examen continus en termes d'audit des transactions financières effectuées tout au long de la relation commerciale, ce qui constitue une violation des dispositions de la clause (1) de l'article (7) de la décision du Cabinet n° (10) de 2019 concernant la réglementation d'application du décret-loi n° (20) de 2018 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et des organisations illégales. 2. L'incapacité de la société à prendre des mesures lui permettant d'identifier les sources de fonds de certains de ses clients et d'identifier le véritable bénéficiaire de ces comptes, ce qui constitue une violation des dispositions de l'article (12) de la décision du Cabinet n° ( 10) De 2019 concernant le règlement d'application du décret-loi n° (20) de 2018 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme et des organisations illégales.