British Virgin Islands Financial Services Commission
La promulgation de la Loi de Commission des Services Financiers en décembre 2001 a établi la British Virgin Islands Financial Services Commission (FSC) en tant qu'une autorité réglementaire autonome resposable pour la permission, la régulation, la supervision de tous les services financiers dans et à partir de l'intérieur des BVI, qui inclut l'assurance, la banque, les services fiduciaires, les affaires fiduciaires, le management des sociétés, les affaires d'investissement, et les services d'insolvabilité, ainsi que l'enregistrement des sociétés, les partenariats limités et la propriété intellectuelle. Depuis 2002, la FSC a assumé la responsabilité des fonctionnements réalisés auparavant par le Gouvernement à travers du Département des Services Financiers. La FSC, comme régulateur des services financiers, est également responsable de promouvoir la reconnaissance publique du système financier et ses produits, contrôlant la périmètre d'activité réglementée, réduisant les crimes financiers, et prévenant l'abus du marché.
- Correspondance de divulgation correspondance d'URL officielle
- Délai de divulgation 2023-06-15
- Raison de la punition GBT International Limitedest une société constituée aux îles Vierges, à l'origine sous le nom de cfx international limited. GBT International Limited fait circuler un certificat de constitution falsifié ou manipulé sur le site https:// GBT -int.com et prétend faussement être enregistré « conformément aux amendements de la loi bvi sur les sociétés commerciales de 2004 et 2016 » aux bvi dans le but d'exercer des activités de trading ou de courtage de devises ou de négocier des investissements.