Raison de cette visite

Seychelles dispose d'un marché des changes relativement restreint, avec le taux de change principal - dollar américain en roupie seychelloise. Sur le marché des changes en développement des Seychelles, un certain nombre de courtiers proposent aux clients locaux et étrangers des services de trading et de transfert d'argent. En ce qui concerne la réglementation des changes, la Banque centrale des Seychelles est l'autorité de régulation principale, demandant aux courtiers de déclarer les transactions importantes conformément aux réglementations et normes internationales de lutte contre le blanchiment d'argent. Ces dernières années, le volume des échanges sur le marché des changes des Seychelles a connu une augmentation constante, grâce à l'essor du tourisme et de l'industrie financière offshore. Avec le développement de l'économie et de l'industrie financière, ainsi que l'amélioration de la réglementation associée, un nombre croissant de courtiers mondiaux s'intéressent au marché à fort potentiel des Seychelles. Afin d'aider les investisseurs à mieux comprendre les courtiers en devises actuels aux Seychelles, l'équipe d'enquête de WikiFX a décidé de se rendre dans le pays pour des visites sur place auprès des entreprises locales.

Visite sur place

Dans ce numéro, l'équipe d'enquête s'est rendue aux Seychelles pour visiter le courtier en devises Axia Investments (titulaire de la licence : Smarttool Trading SC Limited) comme prévu, à l'adresse réglementaire suivante : Suite 4F, Block A, Global Village, Jivans Complex, Mont Fleuri, Mahe, Seychelles.

Le 27 octobre 2023, les enquêteurs se sont rendus à Jivan's Complex à Mont Fleuri, situé à Mahé, la plus grande île des Seychelles, pour visiter le bureau du courtier. Le vieil immeuble commercial est situé à proximité de nombreux centres pharmaceutiques/santé.

À leur arrivée dans l'immeuble pour une enquête plus approfondie, le personnel d'enquête a repéré un annuaire dans le bloc A, qui indiquait que "SmartTool Trading SC Limited" était situé dans la suite 4F du bloc A. De plus, il n'y avait pas de gardien de sécurité dans l'immeuble.

Ensuite, l'équipe d'enquête est arrivée à la suite 4F du bloc A et a découvert que les personnes n'étaient pas autorisées à entrer sans vérification par le système de contrôle d'accès par empreinte digitale à l'entrée. Il n'a pas été possible de connaître la taille exacte du bureau de Axia Investments en raison de l'impossibilité de prendre des photos à l'intérieur.

Grâce à l'enquête sur place, il est confirmé que le courtier a une présence physique à cet endroit.

L'équipe d'enquête s'est rendue aux Seychelles pour visiter le courtier en devises Axia Investments comme prévu et a trouvé le nom de l'entreprise à son adresse réglementaire. Cela signifie que le courtier dispose d'un bureau commercial physique à cet endroit. Malheureusement, il n'a pas été possible de déterminer la taille réelle de l'entreprise du courtier en raison de l'impossibilité de prendre des photos à l'intérieur. Par conséquent, il est conseillé aux investisseurs de prendre une décision judicieuse après une réflexion compréhensible.

Avertissement

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