histoire de la marque

NBI Investments Limited était une société d'investissement chypriote agréée par la CySEC, numéro d'autorisation CIF 162/12. La société fournit des services de courtage, de gestion de portefeuille et de conseil en investissement avec une large gamme d'instruments financiers. Nos services aux entreprises et aux particuliers comprennent le trading sur Internet, les transactions marginales, les pensions de courtage, les services de garde.

Bâtiment d'enquête

Selon les informations réglementaires, l'adresse de NBI , société agréée chypriote, était rchiepiskopou Makariou III 256, Eftapaton Court 2, Unit A, 4th Floor, 3105 Limassol. Le personnel d'enquête s'est rendu sur place.

Le personnel s'est rendu à l'Eftapaton Court Building, situé à rchiepiskopou Makariou III. L'immeuble de bureaux de NBI était juste sur la célèbre rue de luxe de Limaso.

Exclusif

Dans le bâtiment de la Cour Eftapaton, le personnel a trouvé une liste d'entreprises dont ils savaient NBI Le bureau se trouvait dans l'unité D1 au quatrième étage du bâtiment.

Ils sont allés directement au quatrième étage par ascenseur, et ont remarqué le panneau de la société sur un côté de la NBI Bureau. Après avoir appuyé sur la sonnette, ils ont appris d'un membre du personnel qui a répondu à la porte que NBI Les principales activités de la société n'étaient pas le trading de devises et les services de courtage.

Résumé de l'enquête

La société eToro existait bel et bien selon la visite sur place des enquêteurs. Cependant, ils ont appris que l'entreprise ne comptait que 20 postes.