Raison de cette visite

Le marché international des changes à Hong Kong se développe depuis les années 1970. En raison de la suppression du contrôle des changes à Hong Kong en 1973, il y a eu un afflux important de capitaux internationaux et un nombre croissant d'institutions financières opérant des opérations de change se sont multipliées. Le marché des changes est devenu de plus en plus actif, se transformant en un marché international des changes. Le marché des changes de Hong Kong est un marché invisible sans lieu de négociation fixe. Les commerçants effectuent des opérations de change par le biais de diverses installations de communication modernes et de réseaux informatiques. L'emplacement géographique et les conditions de fuseau horaire de Hong Kong sont similaires à ceux de Singapour, ce qui le rend très pratique pour commercer avec d'autres marchés des changes internationaux. Les participants au marché des changes de Hong Kong sont principalement des banques commerciales et des sociétés financières. Il existe trois types de courtiers en devises sur ce marché : les courtiers locaux, dont l'activité est limitée à Hong Kong ; les courtiers internationaux, qui ont étendu leurs activités au marché des changes de Hong Kong après les années 1970 ; courtiers internationaux qui se sont développés à Hong Kong, dont l'activité s'est étendue aux marchés des changes à l'étranger. Afin d'aider les investisseurs ou les praticiens à avoir une compréhension plus complète des courtiers en devises à Hong Kong, l'équipe d'enquête va effectuer des visites sur place des plateformes locales.

Visite sur place

dans ce numéro, l'équipe d'enquête s'est rendue à hong kong, en chine, pour rendre visite au courtier en devises De Riva (licencié: De Riva asia limited) comme prévu selon son adresse réglementaire enregistrée au 26/f, unit 2601-3, 8 fleming road, wan chai, hong kong.

Le personnel de l'enquête est arrivé à destination dans un quartier d'affaires traditionnel de Wan Chai le 18 mars 2023, où un immeuble de bureaux commun est situé avec un transport pratique, y compris le MTR. Au rez-de-chaussée se trouvent des cafés. Il y a aussi de nombreux magasins, restaurants, immeubles résidentiels et grands magasins à proximité entourés d'un environnement propre avec une foule immense.

après avoir pénétré dans le bâtiment, l'équipe d'enquête a constaté que l'unité 2601-3 était occupée par DLC Asia Limited et De Riva asia limited depuis le répertoire des entreprises dans le hall. puis, les enquêteurs sont arrivés au 26e étage par ascenseur et ont repéré le nom des deux sociétés dans le répertoire des étages. mais, il n'y avait aucune information sur De Riva à l'extérieur du bureau, sauf celui de dlc asia. on pense que les deux sociétés appartiennent à la même société du groupe.

au moyen d'une enquête sur place, il est confirmé que De Riva a une présence physique ici.

Conclusion

les enquêteurs se sont rendus à hong kong pour rendre visite à un courtier forex De Riva comme prévu, et a trouvé le nom et le logo de l'entreprise à son adresse réglementaire enregistrée, ce qui indique qu'elle a un bureau d'affaires physique ici. malheureusement, le personnel de l'enquête n'a pas pu entrer dans l'entreprise pour une visite spéciale, de sorte que l'ampleur précise de son activité est inconnue. les investisseurs sont invités à faire un choix judicieux sur la base d'un examen approfondi.

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