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OSTOUL Égypte Vérifié (5 Shams Al Din Al Zahabi Street) : Bureau opérationnel confirmé
Enquêtes sur le terrainRégion： 
L'Egypte
L'EgypteDate de l'enquête sur place：2025-10-10 
OSTOUL
PRIME HOLDING Égypte Vérifié : Bureau opérationnel confirmé
Enquêtes sur le terrainRégion： L'Egypte
L'EgypteDate de l'enquête sur place：2025-10-10 
PRIME HOLDING
OSTOUL Égypte Vérifié : Bureau opérationnel confirmé
Enquêtes sur le terrainRégion： L'Egypte
L'EgypteDate de l'enquête sur place：2025-10-10 OSTOUL
THE ROOTS Égypte Vérifié : Bureau opérationnel confirmé
Enquêtes sur le terrainRégion： L'Egypte
L'EgypteDate de l'enquête sur place：2025-10-09 
THE ROOTS
OKAZINVEST Égypte Vérifié : Bureau opérationnel confirmé
Enquêtes sur le terrainRégion： L'Egypte
L'EgypteDate de l'enquête sur place：2025-10-10 
OKAZINVEST
EGBroker Égypte Vérifié : Bureau opérationnel confirmé
Enquêtes sur le terrainRégion： L'Egypte
L'EgypteDate de l'enquête sur place：2025-10-10 
EGBroker
DtcPay Singapour Vérifié : Bureau opérationnel confirmé
Enquêtes sur le terrainRégion： 
Singapour
SingapourDate de l'enquête sur place：2025-10-10 
DtcPay
Dtcpay & Forex Trade Singapour Vérifié : Bureau opérationnel confirmé
Enquêtes sur le terrainRégion： Singapour
SingapourDate de l'enquête sur place：2025-09-29 
Dtcpay & Forex Trade
Blackrock Singapour Vérifié : Bureau opérationnel confirmé
Enquêtes sur le terrainRégion： Singapour
SingapourDate de l'enquête sur place：2025-10-11 
Blackrock
Nanhua USA Singapour Vérifié : Bureau opérationnel confirmé
Enquêtes sur le terrainRégion： Singapour
SingapourDate de l'enquête sur place：2025-09-29 
NANHUA USA LLC
Global Precious Metals Singapour Vérifié : Bureau opérationnel confirmé
Enquêtes sur le terrainRégion： Singapour
SingapourDate de l'enquête sur place：2025-09-29 
Global Precious Metals
RBC Singapour Vérifié : Bureau opérationnel confirmé
Enquêtes sur le terrainRégion： Singapour
SingapourDate de l'enquête sur place：2025-09-29 
RBC
NanhuaFutures Singapour Vérifié : Bureau opérationnel confirmé
Enquêtes sur le terrainRégion： Singapour
SingapourDate de l'enquête sur place：2025-10-10 
Nanhua Futures
Mitsui Bussan Commodities Singapour Vérifié : Bureau opérationnel confirmé
Enquêtes sur le terrainRégion： Singapour
SingapourDate de l'enquête sur place：2025-09-29 
Mitsui Bussan Commodities
KGI SECURITIES Singapour Vérifié : Bureau opérationnel confirmé
Enquêtes sur le terrainRégion： Singapour
SingapourDate de l'enquête sur place：2025-09-29 
KGI
NatWest Markets Singapour Vérifié : Bureau opérationnel confirmé
Enquêtes sur le terrainRégion： Singapour
SingapourDate de l'enquête sur place：2025-10-09 
NatWest Markets
Leonteq Singapour Vérifié : Bureau opérationnel confirmé
Enquêtes sur le terrainRégion： Singapour
SingapourDate de l'enquête sur place：2025-10-10 
Leonteq
BOCI Singapour Vérifié : Bureau opérationnel confirmé
Enquêtes sur le terrainRégion： Singapour
SingapourDate de l'enquête sur place：2025-10-09 
BOCI
LME Singapour Vérifié : Bureau opérationnel confirmé
Enquêtes sur le terrainRégion： Singapour
SingapourDate de l'enquête sur place：2025-09-24 
LME
Aozora Bank Singapour Vérifié : Bureau opérationnel confirmé
Enquêtes sur le terrainRégion： Singapour
SingapourDate de l'enquête sur place：2025-09-24 
Aozora Bank
L'EgypteOSTOUL 2025-10-10
L'EgyptePRIME HOLDING 2025-10-10
L'EgypteOSTOUL 2025-10-10
L'EgypteTHE ROOTS 2025-10-09
L'EgypteOKAZINVEST 2025-10-10
L'EgypteEGBroker 2025-10-10
SingapourDtcPay 2025-10-10
SingapourDtcpay & Forex Trade 2025-09-29
SingapourBlackrock 2025-10-11
SingapourNANHUA USA LLC 2025-09-29
SingapourGlobal Precious Metals 2025-09-29
SingapourRBC 2025-09-29
SingapourNanhua Futures 2025-10-10
SingapourMitsui Bussan Commodities 2025-09-29
SingapourKGI 2025-09-29
SingapourNatWest Markets 2025-10-09
SingapourLeonteq 2025-10-10
SingapourBOCI 2025-10-09
SingapourLME 2025-09-24
SingapourAozora Bank 2025-09-24
Enquêtes sur place
Sous réglementation
ZFX
Note 7.25
5 à 10 ans
|Réglementation de Seychelles
|Licence Trading Produits Dérivés (EP)
|Auto-recherche
|
Non réglementé
24 Faster
Note 1.5
5 à 10 ans
|Licence de réglementation suspectée
|Région d'affaires suspectée
|Risque élevé potentiel
|
Non réglementé
LFM
Note 1.4
2 à 5 ans
|Licence de réglementation suspectée
|Auto-recherche
|Région d'affaires suspectée
|Risque élevé potentiel
|
Non vérifié
SD GOLD
Note 1.52
2 à 5 ans
|Licence de réglementation suspectée
|Auto-recherche
|Région d'affaires suspectée
|Risque élevé potentiel
|
Non réglementé
GOLD FLAME
Note 1.52
5 à 10 ans
|Licence de réglementation suspectée
|Région d'affaires suspectée
|Risque élevé potentiel
|
