एफटीएक्स क्रैश: समय ,नतीजा और निवेशकों को क्या पता होना चाहिए

FTX, एक प्रमुख क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, और FTX.US, इसकी अमेरिकी शाखा, ने अध्याय 11 दिवालियापन के लिए दायर किया, FTX ने शुक्रवार को घोषणा की। कंपनियों को एक स्पष्ट हैक का भी सामना करना पड़ा जिसने उसी दिन बाद में उपयोगकर्ता के बटुए से $600 मिलियन से अधिक की निकासी की। एफटीएक्स(FTX)की बैलेंस शीट, फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा प्रकाशित, संपत्ति के लिए देनदारियों का 10: 1 अनुपात दिखाती है, यह सुझाव देती है कि प्रभावित उपयोगकर्ताओं के लिए दिवालियापन की वसूली छोटी हो सकती है।

शुक्रवार की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक संस्थापक और सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड ने इस्तीफा दे दिया है; नए सीईओ जॉन जे रे III हैं, जिन्होंने लगभग दो दशक पहले दिवालियापन और परिसमापन प्रक्रिया के माध्यम से कुख्यात ऊर्जा दिग्गज एनरॉन का नेतृत्व किया था।

तरलता की चिंताओं और धन के दुरुपयोग के आरोपों के बीच एक्सचेंज दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिसके बाद बड़ी मात्रा में निवेशकों की निकासी हुई। एफटीएक्स(FTX)के देशी टोकन, एफटीटी का मूल्य पिछले हफ्ते गिर गया, एथेरियम और बिटकॉइन सहित अन्य सिक्कों को नीचे ले गया, जो बुधवार दोपहर तक दो साल के निचले स्तर पर पहुंच गया।

एफटीएक्स(FTX)के क्रैश के प्रभाव का पूरे क्रिप्टो बाजार में व्यापक प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि एफटीटी या एफटीएक्स(FTX)के संपर्क में आने वाली क्रिप्टोकरेंसी और एक्सचेंज डूबती कीमतों और वित्तीय परेशानियों का सामना कर रहे हैं।

इस सप्ताह की घटनाओं का प्रमुख एक्सचेंजों, अमेरिकी निवेशकों और भविष्य के क्रिप्टो विनियमों के लिए क्या मतलब है।

एफटीएक्स(FTX)का क्या हुआ？

ये हैं प्रमुख बिंदु:

FTX 2019 में सैम बैंकमैन-फ्राइड द्वारा स्थापित एक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज है, जिसने शुक्रवार तक सीईओ के रूप में कार्य किया। एक्सचेंज अपना खुद का टोकन, एफटीटी जारी करता है, और पिछले मंगलवार तक मात्रा के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज था।

बैंकमैन-फ्राइड ने अल्मेडा रिसर्च नामक एक क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म की भी स्थापना की; कॉइनडेस्क ने 2 नवंबर को अल्मेडा की परेशान बैलेंस शीट पर सूचना दी। रिपोर्ट के अनुसार, इसकी सबसे बड़ी संपत्ति अरबों डॉलर की एफटीटी है।

प्रतिद्वंद्वी एक्सचेंज बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ ने 6 नवंबर को ट्वीट किया कि वह एफटीटी के बिनेंस के स्टॉकपाइल को बेचने की योजना बना रहे थे, क्योंकि “हाल के खुलासे सामने आए हैं,” एफटीएक्स(FTX)और अल्मेडा की 2 नवंबर की कॉइनडेस्क रिपोर्ट का जिक्र है। धन। उन्होंने FTX की स्थिति की तुलना इस साल TerraUSD और LUNA के क्रैश से की, जिसने क्रिप्टो बाजार को प्रभावित किया और निवेशकों को अरबों डॉलर खर्च किए। लेकिन आम तौर पर, ऐसे कदमों की सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं की जाती है।

झाओ की घोषणा के कारण अगले दिन एफटीटी के मूल्य में तेजी से गिरावट आई क्योंकि संदेह बढ़ गया कि एफटीएक्स(FTX)के पास लेन-देन को वापस करने और बचाए रखने के लिए आवश्यक तरलता नहीं है। बीटीसी और ईटीएच सहित अन्य सिक्कों के मूल्य में भी गिरावट आई है, बिटकॉइन दो साल के निचले स्तर पर आ गया है। बैंकमैन-फ्राइड ने गुरुवार को एक ट्वीट में कहा कि प्लेटफॉर्म ने 6 नवंबर को 5 बिलियन डॉलर की निकासी देखी।

झाओ और बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स(FTX)की गैर-अमेरिकी शाखा का अधिग्रहण करने के लिए बिनेंस के लिए एक सौदा किया। एक्सचेंज के सीईओ ने 8 नवंबर को एक गैर-बाध्यकारी आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जो अनिवार्य रूप से एक बड़े बाजार दुर्घटना को रोकने के लिए असफल एक्सचेंज को उबारने का वादा करता है।

Binance सौदे से हट गया। एक दिन के भीतर, झाओ ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि बिनेंस ने अपना “कॉरपोरेट ड्यू डिलिजेंस” पूरा कर लिया है और कहा कि वह एफटीएक्स(FTX)का अधिग्रहण नहीं करेगा। झाओ ने ट्वीट किया कि “गलत तरीके से ग्राहक धन” और “कथित अमेरिकी एजेंसी जांच” की खबरों ने उनके फैसले में योगदान दिया। बैंकमैन-फ्राइड ट्विटर पर एक गुप्त पोस्ट में एफटीएक्स(FTX)के पतन पर झाओ के प्रभाव का संदर्भ देते हुए दिखाई दिए, जहां उन्होंने कहा, “अच्छा खेला; आप जीते।”

8 नवंबर को, FTX ने सभी गैर-कानूनी ग्राहक निकासी को रोक दिया। ट्विटर पर, बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स(FTX)की तरलता के मुद्दों को समझाते हुए और अधिक पारदर्शिता का वादा करते हुए माफी मांगी।

10 नवंबर को, FTX.US ने लॉग-इन स्क्रीन पर उपयोगकर्ताओं के लिए अपनी वेबसाइट पर एक चेतावनी पोस्ट की, यह देखते हुए कि व्यापार “अगले कुछ दिनों में FTX US पर रुका जा सकता है।” संदेश ने उपयोगकर्ताओं से कहा कि वे किसी भी स्थिति को बंद करना चाहते हैं और निकासी खुली रहेगी।

शुक्रवार, 11 नवंबर को, FTX ने घोषणा की कि उसने FTX, FTX.US और अल्मेडा के लिए स्वैच्छिक अध्याय 11 दिवालियापन कार्यवाही के लिए दायर किया था। अध्याय 11 दिवालियापन व्यवसायों को अपने ऋण का पुनर्गठन करने और संचालन जारी रखने की अनुमति देता है, अध्याय 7 दिवालियापन के विपरीत, जहां संपत्ति का परिसमापन होता है।

दिवालियापन की घोषणा के बाद FTX.US ने भी शुक्रवार को अस्थायी रूप से निकासी बंद कर दी, पहले के आश्वासन के बावजूद कि FTX.US FTX की तरलता की परेशानी से प्रभावित नहीं था। निकासी को बाद में फिर से खोल दिया गया।

FTX और FTX.US वॉलेट शुक्रवार शाम को एक स्पष्ट हैक में खाली कर दिए गए थे। कॉइनडेस्क ने बताया कि वॉलेट से $ 600 मिलियन से अधिक की निकासी की गई थी। FTX ने अपने सपोर्ट चैनल इंस्टेंट-मैसेजिंग सर्विस टेलीग्राम पर हैक के बारे में पोस्ट करते हुए कहा, “FTX को हैक कर लिया गया है। FTX ऐप्स मैलवेयर हैं। उन्हें हटा दें। चैट खुली है। FTX साइट पर न जाएं क्योंकि यह ट्रोजन डाउनलोड कर सकती है।” ट्रोजन मैलवेयर हैं जो वैध सॉफ़्टवेयर के रूप में प्रच्छन्न हैं।

एक ट्विटर उपयोगकर्ता ने बताया कि हैकर्स FTX.US से जुड़े बैंक खातों तक पहुंचने का भी प्रयास कर रहे थे। प्लेड, एक सेवा जो ग्राहक के बैंक खातों को वित्तीय अनुप्रयोगों से जोड़ती है, ने “सार्वजनिक रिपोर्टों के संबंध में” अपने उत्पादों तक एफटीएक्स(FTX)की पहुंच को बंद करके जवाब दिया, यह देखते हुए कि उन्हें कोई संकेत नहीं मिला कि उनके उपकरण धोखाधड़ी से इस्तेमाल किए गए थे।

एफटीएक्स(FTX)के जनरल काउंसलर रेन मिलर ने उसी शाम ट्विटर पर पोस्ट किया कि कंपनी “अनधिकृत लेनदेन” के कारण स्पष्ट हैक का जिक्र करते हुए शेष संपत्ति को ठंडे बस्ते में ले जाने में तेजी लाएगी - जिसका अर्थ है ऑफ़लाइन।

एफटीएक्स(FTX)के की बैलेंस शीट दिनांक 10 नवंबर, 2022 को फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें 9 बिलियन डॉलर की देनदारियां और सिर्फ 900 मिलियन डॉलर की संपत्ति दिखाई गई थी, जिसे आसानी से बेचा जा सकता था। इसमें नकारात्मक $ 8 बिलियन के संतुलन के साथ “छिपे हुए, खराब आंतरिक रूप से लेबल किए गए 'फिएट @' खाते” सहित प्रविष्टियों की गड़बड़ी थी।

एफटीएक्स(FTX)वर्तमान में बहामास में आपराधिक जांच के अधीन है, जहां एक्सचेंज आधारित है। कॉइनडेस्क की रिपोर्ट है कि बैंकमैन-फ्राइड नौ सहयोगियों और ऑन-ऑफ-रोमांटिक भागीदारों के साथ वहां रहते थे जिन्होंने उन्हें अपना व्यवसाय चलाने में मदद की। कॉइनडेस्क द्वारा साक्षात्कार किए गए पूर्व एफटीएक्स(FTX)कर्मचारियों के अनुसार, केवल यह आंतरिक चक्र ही कंपनियों के उलझे हुए वित्त के बारे में जानता था।

शुक्रवार को एफटीएक्स(FTX)से $ 600 मिलियन से अधिक निकालने वाले हैकर ने आज सुबह ब्लॉकचेन पर उन फंडों को कई पतों से स्थानांतरित करना शुरू कर दिया, फंड को स्थिर मुद्रा डीएआई में परिवर्तित कर दिया, फिर एथेरियम (ईटीएच) में। कॉइनडेस्क ने बताया कि उपयोगकर्ता अब दुनिया में ईटीएच का 35वां सबसे बड़ा धारक है।

अमेरिकी ग्राहकों के लिए इसका क्या मतलब है？

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार FTX के अध्याय 11 दिवालियापन फाइलिंग में FTX.US शामिल है। बयान में नए सीईओ रे ने कहा, कंपनियों का लक्ष्य “हितधारकों के लिए वसूली को अधिकतम करना” है। लेकिन प्रकाशन के समय तक प्रभावित निवेशकों के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं था।

अधिक तत्काल, कई उपयोगकर्ताओं ने बताया कि उनके बटुए शुक्रवार शाम तक $600 मिलियन हैक होने के बाद समाप्त हो गए थे। उस दिन की शुरुआत में, FTX.US ने उन्हें फिर से शुरू करने से पहले अस्थायी रूप से उपभोक्ता निकासी को रोक दिया था। FTX का लॉगिन पोर्टल वर्तमान में उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है।

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