Cyprus Securities and Exchange Commission

8 सितंबर 2022 साइसेक बोर्ड निर्णय घोषणा तिथि: 08.09.2022 बोर्ड निर्णय तिथि: 18.07.2022 के संबंध में: Zemblanco Investments Ltd कानून: मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण कानून की रोकथाम और दमन विषय: समझौता €200,000 न्यायिक समीक्षा: n/एक न्यायिक समीक्षा निर्णय: n/a साइप्रस प्रतिभूति और विनिमय आयोग («साइसेक») निम्नलिखित नोट करना चाहेंगे: cysec , साइप्रस सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन कानून 2009 के अनुच्छेद 37 (4) के तहत, किसी भी उल्लंघन या संभावित उल्लंघन, कार्य या चूक के संबंध में एक समझौता समझौते पर पहुंच सकता है, जिसके लिए यह मानने का उचित आधार है कि यह प्रावधान के उल्लंघन में हुआ था। साइसेक के पर्यवेक्षित कानून की। सीआईएफ के साथ एक समझौता समझौता किया गया है Zemblanco Investments Ltd (lei 21380044mjncykrr2x92) ("कंपनी") 2007 के संशोधित ('कानून') के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण कानून की रोकथाम और दमन के संभावित उल्लंघनों के लिए, क्योंकि ये दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान हो रहे एक निरीक्षण में दिखाई दिए - दिसंबर 2021। अधिक विशेष रूप से, समझौता कंपनी के अनुपालन के मूल्यांकन में शामिल था: 1। ग्राहक पहचान और ग्राहक के उचित परिश्रम के संबंध में पर्याप्त और उचित प्रक्रियाओं के आवेदन के संबंध में कानून का अनुच्छेद 58 (ए), और 2 लेख 58 (ई) प्रत्येक लेनदेन की विस्तृत जांच के संबंध में, जिसे इसकी प्रकृति से विशेष रूप से मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों या आतंकवादी वित्तपोषण से जुड़े होने के लिए असुरक्षित माना जा सकता है, और कंपनी के साथ समझौता, इसके संभावित उल्लंघन के संबंध में नियामक दायित्व, €2000.000 की राशि। कंपनी पहले ही €200000 की राशि का निपटान कर चुकी है। निपटान समझौतों से संबंधित सभी राशियों को गणतंत्र के खजाने का राजस्व (आय) माना जाता है और यह साइसेक की आय का गठन नहीं करता है।