इस दौरे का कारण

माल्टा में विदेशी मुद्रा बाजार तुलनात्मक रूप से छोटा है, जिसमें बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक बैंक और विदेशी मुद्रा दलाल शामिल हैं। हाल के वर्षों में, माल्टा में ऑनलाइन जुआ उद्योग के तेजी से विकास के कारण, कुछ दलालों ने इस क्षेत्र में ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा सेवा प्रदान करना शुरू कर दिया है। देश में कड़े विनियमन के तहत, स्थानीय विदेशी मुद्रा दलालों को माल्टा वित्तीय सेवा प्राधिकरण (एमएफएसए) से लाइसेंस के लिए आवेदन करना और इसकी देखरेख में व्यवसाय संचालित करना आवश्यक है। साथ ही, एमएफएसए एंटी-मनी लॉन्ड्री के विनियमन को सख्ती से मजबूत कर रहा है और दलालों को केवाईसी पर नीति का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है। संक्षेप में, हालांकि माल्टा में विदेशी मुद्रा बाजार का दायरा सीमित है, हाल के वर्षों में ऑनलाइन जुआ उद्योग में विदेशी मुद्रा व्यापार की बढ़ती मांग देखी गई है। निवेशकों या व्यवसायियों को माल्टा में विदेशी मुद्रा दलालों की अधिक व्यापक समझ बनाने में मदद करने के लिए, विकीएफएक्स सर्वेक्षण टीम स्थानीय कंपनियों के ऑन-साइट दौरे के लिए देश में जा रही है।

साइट पर दौरा

इस अंक में, सर्वेक्षण टीम विदेशी मुद्रा दलाल से मिलने के लिए माल्टा गई थी Trive जैसा कि इसके नियामक पते के अनुसार योजना बनाई गई थी, मंजिल 5, पेंटहाउस, लाइफस्टार, टेस्टाफेराटा स्ट्रीट, टा' एक्सबीएक्स, एक्सबीएक्स1403, माल्टा।

15 सितंबर, 2023 को, जांचकर्ता कार्यालय ब्लॉकों से भरे एक वाणिज्यिक क्षेत्र में टेस्टाफेराटा स्ट्रीट पर कार्यालय भवन लाइफस्टार में आए।

लाइफ़स्टार दो निकटवर्ती इमारतों, पूर्वी टावर और पश्चिमी टावर से बना है। नियामक जानकारी यह प्रदर्शित करती है Trive इमारत की 5वीं मंजिल पर स्थित है, जिसका प्रमुख स्वागत क्षेत्र पश्चिमी टावर के भूतल पर स्थित है और पूर्वी टावर से जुड़ा हुआ है। और कंपनी का नाम और लोगो इंटरकॉम सिस्टम और मेल बॉक्स के बाहर देखा जा सकता है। वहां काम करने वाले रिसेप्शनिस्ट के मुताबिक ब्रोकर बिल्डिंग में है.

ऑन-साइड जांच के माध्यम से, यह पुष्टि की जाती है कि कंपनी की उस स्थान पर भौतिक उपस्थिति है।

निष्कर्ष

सर्वेक्षण टीम विदेशी मुद्रा दलाल से मिलने के लिए माल्टा गई Trive जैसा कि निर्धारित था, और कंपनी का नाम उसके नियामक पते पर पाया गया। इससे पता चलता है कि ब्रोकर का उस स्थान पर एक भौतिक व्यावसायिक कार्यालय है। इस बीच, निवेशकों को समग्र विचार-विमर्श के बाद विवेकपूर्ण निर्णय लेने की सलाह दी जाती है।

अस्वीकरण

सामग्री का उपयोग केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए किया जाता है, और इसे चुनाव करने के लिए अंतिम आदेश के रूप में नहीं लिया जाएगा।