सर्वे कारण

हाल ही में, निरीक्षण दल को कुछ और ऑस्ट्रेलिया लाइसेंस प्राप्त दलालों की आशा के साथ कुछ निवेशकों के फोन कॉल प्राप्त हुए, जिनके पते उजागर किए गए निगरानी द्वारा घोषित लोगों के अनुरूप नहीं थे। निवेशकों को एक वैध या स्कैन किए गए प्लेटफ़ॉर्म को अलग करने में मदद करने के लिए, जांच कर्मचारियों ने छोड़ने का फैसला किया Aiwin Markets ब्रोकर को सीधे जानने के लिए।

कंपनी बिल्डिंग

नियामक जानकारी के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया लाइसेंस प्राप्त कंपनी का पता Aiwin Markets स्तर 15, 122 आर्थर स्ट्रीट, उत्तरी सिडनी एनएसडब्ल्यू 2060 था। जांच कर्मचारियों ने घटनास्थल का दौरा किया।

उन्होंने आसानी से कार्यालय की इमारत को पाया क्योंकि नियामक सूचना के बाद से पता चला था कि दरवाजा संकेत स्पष्ट था। इसके बाद, उन्होंने इमारत में प्रवेश किया और अपनी जांच शुरू की।

अनन्य

सबसे पहले, उन्होंने लॉबी में फ्लोर गाइड की छानबीन की, जिससे यह पता चला कि यह एईटीओएस था बजाय Aiwin Markets नियामक सूचना के अनुसार, फर्श पर एक कार्यालय स्थापित करें। यह देखते हुए कि फ्लोर गाइड पर दिखाई गई जानकारी वास्तविक स्थिति से थोड़ी अलग हो सकती है, वे आखिरकार लिफ्ट द्वारा 15 वीं मंजिल पर आए ताकि यह साबित हो सके कि वास्तविक पता Aiwin Markets पर्यवेक्षण एजेंसी द्वारा घोषित किए गए या नहीं के अनुरूप था। फिर भी, उन्हें केवल यह पता लगाना है कि पूरी इमारत एईटीओएस की थी।

सारांश

कर्मचारियों की ऑन-द-साइट जांच के अनुसार, यह साबित हो गया है कि ऑस्ट्रेलिया लाइसेंस प्राप्त कंपनी का वास्तविक पता Aiwin Markets पर्यवेक्षण एजेंसी द्वारा घोषित के साथ असंगत है। इस तथ्य के कारण कि एमएम लाइसेंस (313016) और एसटीपी लाइसेंस जो क्रमशः ASIC और FCA द्वारा जारी किए गए थे, क्लोन किए गए थे, निवेशकों को धन हानि से बचने में चुनने से पहले विवेकपूर्ण होना चाहिए।