इस दौरे का कारण

सेशेल्स अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर विदेशी मुद्रा बाजार का दावा करता है, जिसकी प्राथमिक मुद्रा दर - अमेरिकी डॉलर से सेशेल्स रुपया तक है। सेशेल्स में विकासशील विदेशी मुद्रा बाजार में, कुछ निश्चित संख्या में दलाल हैं जो स्थानीय और अपतटीय ग्राहकों को विदेशी मुद्रा व्यापार और प्रेषण सेवाएं प्रदान करते हैं। विदेशी मुद्रा विनियमन के संदर्भ में, सेंट्रल बैंक ऑफ सेशेल्स प्रमुख नियामक है, जो दलालों से अंतरराष्ट्रीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों और मानकों के अनुरूप बड़ी मात्रा में लेनदेन की रिपोर्ट करने का अनुरोध करता है। हाल के वर्षों में सेशेल्स के विदेशी मुद्रा बाजार में व्यापार की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि पर्यटन और अपतटीय वित्तीय उद्योग में तेजी आई है। अर्थव्यवस्था और वित्तीय उद्योग के विकास और संबंधित विनियमन में सुधार के साथ, वैश्विक दलालों की बढ़ती संख्या सेशेल्स में संभावित विकास वाले बाजार पर ध्यान दे रही है। निवेशकों को सेशेल्स में मौजूदा विदेशी मुद्रा दलालों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के प्रयास में, विकीएफएक्स सर्वेक्षण टीम ने स्थानीय कंपनियों के ऑन-साइट दौरे के लिए देश में जाने का फैसला किया है।

साइट पर दौरा

इस मुद्दे में, सर्वेक्षण टीम विदेशी मुद्रा दलाल से मिलने के लिए सेशेल्स गई थी Topical Wealth (कंपनी का नाम: Topical Wealth International Ltd ) जैसा कि इसके नियामक पते के अनुसार योजना बनाई गई थी, कमरा 7, पहली मंजिल, डेक हाउस, ज़िपपोरा स्ट्रीट, प्रोविडेंस इंडस्ट्रियल एस्टेट, माहे, सेशेल्स।

25 अक्टूबर, 2023 को, जांचकर्ता सेशेल्स के सबसे बड़े द्वीप माहे द्वीप के ज़िपपोरा स्ट्रीट पर "डेक हाउस" नामक 2 मंजिला व्यावसायिक इमारत में आए। वाहन सेवा केंद्र के रूप में, यह इमारत "फाइवबैट्स सिक्योरिटीज लिमिटेड", "आईसीयूटी लिमिटेड" सहित कई कंपनियों का घर है। कंपनी के संबंध में कोई जानकारी दिए बिना "स्वोर्ड इन्वेस्टमेंट कैपिटल लिमिटेड", आदि Topical Wealth . बिल्डिंग में काम करने वाले कर्मचारियों के मुताबिक, उन्होंने कंपनी के बारे में कभी नहीं सुना था।

मौके पर जांच से इसकी पुष्टि हुई है Topical Wealth उस स्थान पर कोई भौतिक उपस्थिति नहीं है.

निष्कर्ष

सर्वेक्षण कर्मी विदेशी मुद्रा दलाल से मिलने के लिए सेशेल्स गए Topical Wealth निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, लेकिन कंपनी अपने नियामक पते पर नहीं मिली। इससे पता चलता है कि ब्रोकर का उस स्थान पर कोई भौतिक व्यावसायिक कार्यालय नहीं है। इसलिए, निवेशकों को समग्र विचार-विमर्श के बाद समझदारी भरा निर्णय लेने की सलाह दी जाती है।

अस्वीकरण

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